証券コード：30056証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 公告番号：2022027 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
2021年度利益分配を行わない特別説明公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第4回取締役会第13回会議を開き、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、この分配案の特別説明を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配方案
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した容誠審字[2022]518 Z 0089号監査報告書によると、会社2021年度連結報告書の親会社所有者に帰属する純利益は-5268712990元で、そのうち親会社は純利益-4299482927元を実現した。連結レポートの期末に株主に配分できる利益は-44018370164元で、親会社の期末に株主に配分できる利益は-31825642814元です。
会社の取締役会は2021年度の利益分配案を立案した:現金配当を配らず、配当を送らず、積立金で株本を増やさず、この利益分配案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益を分配しない原因
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連会社の利益分配政策に基づき、利益分配の原則は会社が投資家に対する合理的な投資収益を重視し、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期利益を両立させることである。全株主の全体的な利益と会社の持続可能な発展。利益分配は法定順序で分配する原則を堅持し、累計分配可能な利益の範囲を超えてはならない。同時に、現金配当の条件は年度実現の分配可能な利益が正値であり、キャッシュフローに余裕があり、会社が現金配当を実施することは会社の正常な経営と長期的な発展に影響しない。
会社が2021年度に赤字が発生したことを考慮して、会社の戦略発展計画に基づいて、現在のマクロ経済環境、会社の経営現状と資金状況などの要素を総合的に考慮し、会社の生産経営の持続的な安定運行と主な業務の発展を保障するために、2021年度に利益分配を行わず、会社の長期発展に必要な、十分な資金を提供することを確保し、投資家により安定し、長期的なリターンを提供する。
今後、会社は従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、会社の利益分配制度を積極的に履行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
三、独立取締役の意見
審査を経て、われわれは会社の取締役会が会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない案は会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況が存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、2021年度の利益分配案に同意します。
四、監事会の意見
監事会は、会社の業務資金の需要と経営性のキャッシュフローの状況に鑑み、規定の現金配当条件を満たしていないため、2021年度の利益分配案に同意した。この利益分配案は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」及び「会社定款」などの関連規定の利益分配に関する要求に合致し、会社の2021年度の実際の経営状況、未来の発展需要を十分に考慮し、会社と全体の株主の長期利益に合致している。
五、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第十三回会議決議』；
2、『第四回監事会第十二回会議決議』；
3、「第4回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 取締役会
2022年4月2日
