証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：臨2022025 Sailun Group Co.Ltd(601058)
第5回監事会第23回会議決議公告
当社及び監事会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Sailun Group Co.Ltd(601058) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第23回会議は2022年3月31日午前、会社の会議室で現場プラス通信方式で開催された。本会議の会議通知は10日前に電話、電子メールなどで全体監事に送付された。会議は監事3人、実到監事3人(そのうち通信採決方式で2人出席)で、会議は監事会主席の李豪氏が主宰し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した監事の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
1、「2021年度監事会業務報告」を審議し、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
2、「2021年度財務決算報告」を審議して可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
3、「2021年度利益分配案」を審議し、可決した
会議に参加した監事は以下の意見を発表した:審査を経て、私たちは会社の2021年年度利益分配方案が会社の現段階の経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の未来の発展と株主の長期利益を兼ねて、会社の戦略発展の需要と会社の現在の実際の状況に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。会社の2021年度利益分配案に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
4、「2021年度報告及び要約」を審議し、可決した
会議に参加した監事は以下の意見を発表した:審査を経て、取締役会が会社の「2021年年度報告及び要約」を編制し審議するプログラムは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連法律、法規の要求に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
5、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議し、可決した
会議に出席した監事は以下の意見を発表した:私たちは、会社と持株子会社と関連者の間で発生した取引は日常の正常な経営業務であり、関連取引価格はいずれも市場価格によって公正に価格を設定し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、上場会社と全体の株主の一致利益に合致し、公平で合理的であり、会社の独立性に対する影響も構成されていないと考えている。審議手続きは「会社法」「会社定款」の関連規定に合致する。今回の関連取引事項に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
6、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議し、可決した
会議に出席した監事は以下の意見を発表した:私たちは、会社が「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定に基づいて資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、資産減価償却準備を計上した後、会社の資産と財務状況を公正に反映することができると考えている。会社の取締役会はこの議案の決定手続きを審議し、法律法規の関連規定に合致し、会社が2021年度の資産減価償却準備を計上することに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
7、「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議し、可決した。会議の監事は以下のように意見を発表した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」および「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
8、「会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を審議し、可決した。
会議に参加した監事は以下の意見を発表した:私たちは、会社の取締役、監事と役員の報酬と手当の基準が会社の経営状況を十分に考慮し、取締役、監事、高級管理職の積極性を奮い立たせ、会社の業務の安定した成長に動力を提供し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
審議事項と会社の監事に利害関係があるため、会社全体の監事は本議案に対して採決を回避し、この議案は会社の2021年年度株主総会に提出して審議する。
9、「取締役、監事と高級管理職責任保険の購入に関する議案」を審議し、可決した。会議に出席した監事は以下のように意見を発表した。会社の健全な発展を保障する。本事項の決定手続は合法的に規則に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
審議事項と会社の監事に利害関係があるため、会社全体の監事は本議案に対して採決を回避し、この議案は会社の2021年年度株主総会に提出して審議する。
10、「2021年度内部統制評価報告」を審議し、可決した
会議に出席した監事は以下の意見を発表した:私たちは、会社が企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。報告期間内、会社の財務報告及び非財務報告の内部統制には重大な欠陥、重要な欠陥は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
11、「2021年度環境、社会及び会社ガバナンス(ESG)報告」を審議し、可決した。
会議に参加した監事は以下の意見を発表した:私たちは、会社の「2021年度環境、社会及び会社ガバナンス(ESG)報告」の関連内容は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの規定の関連要求に合致し、全面的、真実、客観的に会社が環境、社会及び会社ガバナンスなどの面で行った仕事を反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
12、「自己資金による投資財テクに関する議案」を審議し、可決した。
会議に参加した監事は以下の意見を発表した:私たちは、会社が1日の最高残高が15億元を超えない範囲で、自己資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、低リスクの財テク製品や固定収益類証券などの製品を投資することは、リスクをコントロールする前に自己資金の使用効率を高め、投資収益を増加させるのに有利であると考えている。会社が自己資金を使って投資財テクを行うことに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
13、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議し、可決した。
会議に参加した監事は以下の意見を発表した:私たちは、会社が正常な生産経営を保証する前提の下で、外国為替オプション保証業務を展開することは、為替レートの変動が会社の経営に与える不利な影響を回避し、防止するのに有利であり、為替レートリスクをコントロールするのに有利であり、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは関連法律、法規の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が外国為替スワップ保証業務を展開することに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
14、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 監事会議事規則」の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
上記第1項から第5項、第7項から第9項、第14項の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Sailun Group Co.Ltd(601058) 監事会2022年4月2日
