Sailun Group Co.Ltd(601058) 独立取締役
第5回取締役会第31回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「会社定款」「会社独立取締役年報工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Sailun Group Co.Ltd(601058) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第30回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
1、『2021年度利益分配方案』
われわれは、会社の2021年度利益分配方案の制定は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の経営成果、資金状況及び未来の発展需要を十分に考慮し、会社全体の株主の利益に合致し、中小株主の権益を損なう状況が存在せず、この利益分配方案に同意したと考えている。2、『中興華会計士事務所の継続招聘(特殊普通パートナー)が会社の2022年度監査機構及び2021年度監査報酬を支払うことに関する議案』
私たちは、会社の継続的な会計監査機構と内部制御監査機構の審議と採決手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致していると考えています。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていることから、2022年度の監査業務の連続性と安定性を維持するために、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の会計監査機構と内部制御監査機構に任命し、2021年度の財務監査報酬145万元を同時に支払うことに同意した。内部統制監査報酬は50万元である。
3、『2022年度対外保証予定案について』
当社は2022年度に対外保証事項が会社及び持株子会社の日常経営及び業務発展に対する資金の需要を満たすのに有利であると予想しており、保証事項の或いはリスクがあれば会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社と株主の利益を損なうことなく、事前にこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。会社の取締役と管理職はいずれも対外保証によるリスクを慎重に扱い、厳格にコントロールすることができ、審議手続きは関連法律法規の規定に合致している。今回の対外保証事項に同意する。
4、「2021年度の日常関連取引の予定に関する議案」
われわれは、会社及び持株子会社と関連者の間で発生した取引は日常正常な経営業務であり、関連取引価格はいずれも市場価格に基づいて公正に価格を設定し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、上場会社及び全株主の一致利益に合致し、公平で合理的であり、会社の独立性に対する影響も構成されないと考えている。審議手続きは「会社法」「会社定款」の関連規定に合致する。今回の関連取引事項に同意する。
5、『資産減損引当金の計上に関する議案』
われわれは、会社が今回計上した資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」と会社会計政策の関連規定に合致し、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、投資家により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回資産減価償却準備を計上する決定手順は法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。会社が2021年度の資産減損引当金を計上することに同意する。
6、『会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬に関する議案』
会社の取締役、監事と役員の報酬と手当の基準は会社の経営状況を十分に考慮し、取締役、監事、高級管理職の積極性を奮い立たせ、会社の業務の安定した成長に動力を提供し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度の報酬に同意する。
7、『取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案』
私たちは、会社の取締役、監事と高級管理職が職責を履行する過程で、経営決定、情報開示などの原因で経営管理リスクと法律リスクに直面する可能性があり、董監高責任保険を購入するために「上場会社管理準則」の関連規定に合致し、会社の取締役、監事と高級管理職の権益と広範な投資家の利益を保障し、責任者の職責履行を促し、会社の発展を促進する。関連審議手続は合法的であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
8、『2021年度内部統制評価報告』
当社は、企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従って、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えています。報告期間内の会社の財務報告及び非財務報告の内部統制には重大な欠陥、重要な欠陥は存在しない。
9、『自己資金による投資財テクに関する議案』
私達は思っています：会社は1日の最高残高が15億人民元を超えない範囲内で自分で資金を投資して安全性が高くて、流動性が良くて、低いリスクの財テクの製品あるいは固定収益類の証券などの製品を使って、効果的に資金の使用効率を高めることができて、会社の株主のために更に多くの投資収益を図ることができて、会社の生産経営に対して不利な影響をもたらすことはできなくて、株主を損害して、特に中小株主の利益の情況が存在しません。会社が自己資金を使って投資財テクを行うことに同意する。
10、『外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案』
私たちは、会社が今回外国為替オプション業務を展開する関連政策決定プログラムは国家関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えています。会社は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、正常な生産経営を保証する前提の下で、外国為替オプションツールを運用して為替レートリスクを下げ、為替損失を減らし、経営リスクをコントロールし、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が今回外国為替スイートオプション業務を展開することは可能であり、リスクはコントロールできる。会社が外国為替スワップ保証業務を展開することに同意する。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Sailun Group Co.Ltd(601058) 独立取締役第五回取締役会第三十一回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページである)許春華劉樹国董華
Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年3月31日
