証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：臨2022028 Sailun Group Co.Ltd(601058)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計監査機構及び内部統制監査機構として引き続き招聘する予定で、招聘期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までである。
2022年3月31日、 Sailun Group Co.Ltd(601058) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第30回会議を開き、「中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘について2022年度監査機構及び2021年度監査報酬を支払う議案」を審議・採択した。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中興華」と略称する)を引き続き招聘し、会社の2022年度財務諸表監査及び財務報告内部制御監査機構とし、同時に2021年度財務監査報酬145万元、内部制御監査報酬50万元を支払う予定で、上述の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
中興華会計士事務所は1993年に設立され、2000年に国家工商管理総局が承認し、「中興華会計士事務所有限責任会社」に改制された。2009年に江蘇富華会計士事務所を吸収合併し、「中興華富華会計士事務所有限責任会社」に改称した。2013年に会社はパートナー制の転換を行った。転制後の事務所名は「中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)」である。登録住所：北京市豊台区東管頭1号院3号棟204862
統一社会信用コード:911010208881146 K
経営範囲は:企業会計報告書を審査し、監査報告書を発行する。企業資本を検証し、資本検査報告書を発行する。企業の合併、分立、清算における監査業務を処理し、関連報告書を発行する。基本建設年度財務決算監査;代理記帳会計コンサルティング、税務コンサルティング、管理コンサルティング、会計トレーニング;法律、法規に規定されたその他の業務。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
2、人員情報
前年度末のパートナー数150人、公認会計士数920人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数509人。
3、業務規模
中興華は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物関連業務資格を備え、2020年度に監査された業務収入は15235100万元で、そのうち監査業務収入は133493300万元、証券業務収入は3571593万元である。前年度の上場企業の年報監査は80社で、監査費用総額は838630万元だった。上場企業が関連する業界には製造業が含まれている。情報伝送ソフトウェアと情報技術とサービス;不動産業農、林、牧、漁業;水利、環境、公共施設管理業など、同社と同業界(製造業)の上場企業の監査顧客は計49社。
4、投資家の保護能力
中興華が計上した職業リスク基金は1348926万元で、購入した職業保険の累計賠償限度額は15000万元である。上記の関連職業保険は監査の失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。
中興華はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負った場合:
(1)博元投資株式会社の虚偽陳述に関連し、高玉良、高源などの9人が博元投資株式会社及び中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して訴訟を提起したため、一審裁判所の判決は根拠が不足していると認定し、却下すべきである。2019年の二審裁判所の終審判決は一審判決を維持し、中興華所はいかなる責任も負わない。
(2)江蘇中顕グループ有限会社の20112013年の財務状況により、保留意見のない監査報告書を発行した。江蘇省信用再保証グループは江蘇省中顕グループ有限会社、袁長勝、夏宝龍、江海証券有限会社、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)、江蘇石塔弁護士事務所などに対して訴訟を提起し、中興華所は2018年9月27日に江蘇省揚州市中級人民法院の応訴通知書「(2018)蘇10民初125号」を受け取った。2019年12月25日に揚州市邗江区人民法院の伝票を受け取り、事件番号は(2019)蘇1003民初9692号で、2020年2月20日に開廷することを召喚し、疫病の原因で電話で開廷がキャンセルされたことを通知し、事件はまだ審理されていない。
5、独立性と誠実さの記録
中興華はこの3年間、執業行為で監督管理措置を5回、自律監督管理措置を1回受けた。中興華従業員18名の従業員は執業行為で監督管理措置18回と自律監督管理措置2回を受けた。（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士：李江山、当期（擬）署名公認会計士、1999年から監査業務に従事し、証券サービス業務に21年以上従事し、前後して試合輪株式、 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) などの会社にIPO監査或いは年度監査及び内部制御監査サービスを提供し、相応の専門適任能力を備え、その他の兼職状況がない。
署名公認会計士:当期(擬)署名公認会計士は、2016年から監査業務に従事し、証券サービス業務に6年以上従事し、複数の会社にIPO監査または年度監査および内部制御監査サービスを提供し、相応の専門適任能力を備えている。
プロジェクト品質管理再検討者:尹淑英、2004年に公認会計士資格証明書を取得し、2002年12月から上場企業の監査業務に従事し、証券サービス業務に15年以上従事した。2014年2月から中興華で開業し、2020年10月に事務所の品質再検討の職場に就任した。この3年間、上場企業の監査報告書3部に署名し、複数の新三板会社の年報監査を再検討し、相応の専門的な適任能力を備えている。2、プロジェクトグループメンバーの独立性と誠実さの記録状況
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質コントロール再検討者は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質コントロール再検討者は最近3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律処分を受けていない。
(III)監査費用
1、監査費用の定価原則
主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率、投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して価格を決める。
2、監査費用の前年同期比変化状況
2021年の監査費用は195万元(前期費用と同じ)で、そのうち財務監査費用は145万元、内部統制監査費用は50万元である。
二、会計事務所を引き続き招聘して履行するプログラム
(I)監査委員会の意見
会社の監査委員会はすでに中興華の専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などを審査し、中興華は証券業の就職資格を備え、しかも長年上場会社に監査サービスを提供した経験と能力を持っており、会社の会計監査の仕事と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況、内部統制の設計と運行の有効性は監査を行い、投資家の保護能力を備えており、「中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と2021年度監査報酬を支払う議案について」を会社の第5回取締役会第30回会議の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認意見
「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社が会計士事務所を継続的に招聘する予定の事項について会社の管理層に具体的な状況を理解し、会計士事務所を招聘する予定の関連資質などの証明資料を審査した。中興華は会計士事務所が長年上場企業に監査サービスを提供した経験を持っており、会社の監査業務の要求を満たすことができ、今回の継続招聘会計士事務所は関連法律法規に違反せず、株主と投資家全体の合法的権益を損なうことはないと考えている。私たちは「中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する2022年度監査機構及び2021年度監査報酬の支払いに関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(III)独立取締役の意見
私たちは、会社の継続的な会計監査機構と内部制御監査機構の審議と採決手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致していると考えています。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていることから、2022年度の監査業務の連続性と安定性を維持するために、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の会計監査機構と内部制御監査機構に任命し、2021年度の財務監査報酬145万元を同時に支払うことに同意した。内部統制監査報酬は50万元である。
(IV)取締役会意見
2022年3月31日、会社の第5回取締役会第三十一回会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構及び2021年度審査報酬を支払うことに関する議案」を審議・採択し、中興華は長年上場会社に監査サービスを提供した経験と能力を持っている。2021年度年報監査の過程で、会計士事務所の執業道徳と執業規範を厳守し、年度財務報告監査計画に厳格に従って会計監査業務を完成し、会社の財務管理、内制御管理業務に対して指導と規範を行う。
会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、取締役会は中興華為会社の2022年度会計監査機構と内部統制監査機構の継続招聘に一致し、2021年度財務監査報酬145万元、内部統制監査報酬50万元を支払うことに同意した。この議案を会社の株主総会審議に提出することに同意し、会社の株主総会審議が可決された日から発効する。
三、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第三十一回会議の決議
2、会社の独立取締役は第五回取締役会第三十一回会議に関する事項の事前承認意見
3、会社の独立取締役は第五回取締役会第三十一回会議の関連事項についての独立意見 Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年4月2日
