証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：臨2022024
第5回取締役会第31回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Sailun Group Co.Ltd(601058) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第30回会議は2022年3月31日午前、会社の会議室で現場プラス通信方式で開催された。本会議の会議通知は10日前に電話、電子メールなどで全取締役に送付された。会議は取締役9人、取締役9人(うち通信採決方式で2人)に出席しなければならない。会議は会長の袁仲雪さんが主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の決議を採択した。
1、『2021年度総裁業務報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
2、『2021年度取締役会業務報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
会社の独立取締役は取締役会に「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 独立取締役2021年度述職報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
3、『2021年度財務決算報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
4、『2021年度利益分配方案』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
《 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021年年度利益分配方案公告》(臨2022027)詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。と「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」(以下「指定情報開示メディア」と略称する)。
5、『2021年度報告及び要約』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
《 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021年年度報告》詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021年度報告要旨」詳細は指定情報開示メディアを参照。
6、『中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構及び2021年度監査報酬を支払うことに関する議案』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 会計士事務所の再雇用に関する公告」(2022028)詳細は、指定された情報開示メディアを参照してください。
7、『2022年度の対外保証予定に関する議案』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022年度の対外保証に関する公告」(2022029)詳細は、指定情報開示メディアを参照。
8、『2022年度日常関連取引予定に関する議案』
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、採決可決。
関連取締役の袁仲雪、袁嵩は本議案の採決を回避した。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022年度予定日常関連取引公告」(2022030)詳細は指定情報開示メディアを参照。
9、『資産減損引当金の計上に関する議案』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 資産減価償却準備に関する公告」(2022031)詳細は指定情報開示メディアを参照。
10、『会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(2022032)詳細は指定情報開示メディアを参照。
11、『会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬に関する議案』
2021年度、取締役、監事と高級管理職の各仕事の完成状況に基づき、会社は報酬と手当を計830.52万元(税前)支給した。
審議事項が会社の取締役と利害関係があるため、会社全体の取締役は本議案に対して採決を回避し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分な権利の行使と職責の履行を促進し、会社と投資家の権益を守るために、「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社は会社と全体の取締役になる予定である。監事と高級管理職は責任保険(以下「董監高責任保険」と略称する)を購入する。具体的な状況は以下の通りです。
（1）保険加入者： Sailun Group Co.Ltd(601058)
（2）被保険者：会社及び全取締役、監事及び高級管理職等
（3）責任限度額：人民元10000万元を超えない（具体的には保険契約に準ずる）
（4）保険料支出：人民元40万元/年を超えない（具体的には保険契約に準ずる）
（5）保険期間：12ヶ月/期間（その後毎年継続または再加入可能）
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に取締役会を授権し、取締役会が会社の管理層に上述の権限内で責任保険の購入に関する事項を授権することに同意する(他の関連責任者を確定すること、保険会社を確定すること、保険金額、保険料及びその他の保険条項を確定すること、保険仲介会社又はその他の仲介機構を選択及び招聘すること、関連法律文書に署名し、保険に関連するその他の事項を処理することなどを含むが、これらに限らない)また、今後董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
審議事項が会社の取締役と利害関係があるため、会社全体の取締役は本議案に対して採決を回避し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
13、『2021年度内部統制評価報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021年度内部統制評価報告」「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 内部統制監査報告」詳細は上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。
14、『2021年度環境、社会及び会社管理（ESG）報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021年度環境、社会及び会社ガバナンス(ESG)報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
15、『自己資金による投資財テクに関する議案』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 自己資金による投資財テクに関する公告」(2022033)詳細は指定情報開示メディアを参照。
16、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 外国為替オプション業務の展開に関する公告」(2022034)詳細は指定情報開示メディアを参照。
17.「財テク製品管理制度の改正に関する議案」
会社の投資財テク製品の取引行為を規範化し、会社の資金、財産の安全を保証し、投資リスクを効果的に防ぎ、株主と会社の合法的権益を守るために、「上場会社情報開示管理方法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 財テク製品管理制度」を改訂した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
18、『会社定款の改正に関する議案』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 会社定款の改訂に関する公告」(2022035)詳細は指定情報開示メディアを参照。
19.「株主総会議事規則の改正に関する議案」
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 株主総会議事規則」の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
20、『採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会議事規則」の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
21、『2021年度株主総会開催に関する議案』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021年度株主総会開催に関する通知」(2022036)詳細は指定情報開示メディアを参照。
22、『取締役会監査委員会2021年度職務履行報告』
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
「取締役会審査委員会2021年度職務履行報告」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
独立取締役は上述の第4項、第6項から第9項、第11項から第13項、第15項、第16項の議案に対して独立意見を発表した。
上記第2項から第8項、第10項から第12項、第18項から第20項の議案は、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年4月2日
