証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：臨2022030 Sailun Group Co.Ltd(601058)
2022年度予定日常関連取引公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●株主総会審議の提出が必要か：Yes
●日常関連取引が上場企業に与える影響：取引価格が公正で、会社と非関連株主の利益を損なっていない。これらの関連取引は会社の日常経営行為であり、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさず、会社の主な業務もこのような取引によって関連者に依存することはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月31日、 Sailun Group Co.Ltd(601058) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第30回会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年度の日常関連取引を予想する議案について」を審議・採択し、関連取締役の袁仲雪氏、袁嵩氏は採決を回避した。会社の独立取締役は当該事項を事前に承認し、当該事項を取締役会の審議に提出することに同意した。取締役会がこの事項を審議する際、独立取締役は同意意見を発表した。
今回予想される日常関連取引金額は、会社の株主総会の審議に提出する必要があります。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
2021年度、会社及び持株子会社と関連関係者との日常関連取引の予想と実行状況は以下の通りである。
関連取引内容関連先2021年度予想2021年度実績類別金額（万元）発生額（万元）
関連設備、金型、 Mesnac Co.Ltd(002073) (以下「ソフト2350 Guangzhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd(002084) 47人購入ソフト、スペアパーツ等コントロール株式」という)及びその持株子会社
製品、合成ゴム Mesnac Co.Ltd(002073) 及びその持株子会社4500031417
商品小計28 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 9864
関連接着剤、試薬助 Mesnac Co.Ltd(002073) 及びその持株子会社100008542人への販売剤等
製品、タイヤ製品Cooper Tire&Rubber Company 8 Zte Corporation(000063) 420
商品またはその制御会社
レースホイール金宇国際タイヤマレーシア会社1500293
小計9150072255
合計371500312119
会社の発展戦略と経営の需要によって、2021年にイ坊工場、ベトナムの3期とカンボジア工場などのプロジェクトに投資し、日常の関連取引が発生する見通しで、実際に実行中、会社は外部環境の変化と内部運営の実際の状況によって関連購入金額を削減した。
2021年第3四半期、ベトナムの疫病予防・コントロールがエスカレートし、ベトナムのACTR工場の生産能力が予想を下回ったため、関連者への実際の販売金額が予想を下回った。
(III)2022年度日常関連取引金額とカテゴリ
関連取引種別取引内容関連先2022年度予想2021年度実績金額（万元）生額（万元）
設備、金型、 Mesnac Co.Ltd(002073) 及びその持株子13 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 8447ソフトウェア、備品などの会社
関係者に合成ゴム等の材料を購入する Mesnac Co.Ltd(002073) 及びその持ち株子
製品、商品材料会社10800031417
小計2380 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 64
関連者に接着剤、試薬助 Mesnac Co.Ltd(002073) 及びその持株子 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 42製品、商品剤等を販売する会社
合計2440 Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) 06
二、関連者紹介と関連関係
(I)関連取引関連者の基本状況：
序会社名登録資本主営業務住所
号（万元）
Mesnac Co.Ltd(002073) 有限公933986機械設備、金型、コンピュータソフト・ハードウェア、自動山東省青島1司674化システム設計、開発、生産、販売、設置、市ハイテク区
デバッグ、メンテナンスなど
青島軟制御機電工ゴム加工専用設備、コンピュータソフト・ハードウェアの開山東省青島2程有限公司120000発、生産、販売、設置、調整及び技術市膠州市
サービス、コンサルティングなど
3青島優享サプライチェーン500卸売、小売及びネット販売等山東省青島有限公司市北区
4撫順伊科思新材20000合成ゴム、合成樹脂製品及びその原料と遼寧省撫順料有限会社の生製品、助剤の開発、生産、販売などの市
5ソフトコントロール連合科学技術は6000ゴム加工専用設備、金型の開発、生産、山東省諸城限公司の販売、設置調整及び技術サービスなどの市がある。
青島海威物聯科コンピュータソフト・ハードウェア、ネットワーク工事及び監視工事の山東省青島6技術有限会社1000技術研究、技術譲渡、技術サービス、技術市ハイテク区コンサルティングなど
7益凱新材料有限27620ゴム新材料、機械設備の技術研究、技術山東省青島会社の術譲渡、技術サービスなどの市黄島区
8青島華制御エネルギー科1000新エネルギー製品の研究開発、設計、製造、据付、山東省青島技術有限公司販売等市北区
9大連ソフトコントロール機電は500ゴム機械、プラスチック機械、製紙機械などの製品がある遼寧省庄河限公司市
青島ソフトコントロール計量検査器具設備の校正と技術サービス、検査検査検査の山東省青島10測定技術有限会社300技術研究とサービス;実験室、製品検査市市北区測定など
環境汚染防止設備、環境保護省エネ設備
11青島ソフトコントロール海科科科3000と技術、生物技術の技術研究開発、技術転換山東省青島技術有限会社譲、技術サービス、技術コンサルティング;環境保護省エネ設置市ハイテク区の準備、環境汚染防止設備など
(II)上場企業との関連
会社の董事长の袁仲雪さんは Mesnac Co.Ltd(002073) の実际の支配人で、《上海证券取引所の株券の上场の规则》の6.3.3第(III)金の规定によって、袁仲雪さんが直接あるいは间接的にコントロールして、あるいはその取缔役、高级の管理人を担当する当社、株の子会社とコントロールするその他の主体以外の法人あるいはその他の组织が会社の関连方を构成して、従って、会社は Mesnac Co.Ltd(002073) 及びその持株子会社との取引と関連取引を構成する。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社(持株子会社を含む)と関連者との間で発生した取引は主に日常生産経営過程で設備、金型、ソフトウェア、スペア、ゴム類などを調達し、ゴム、試薬助剤などを販売する。
会社(持株子会社を含む)と関連者の日常的な関連取引は、関連法律、法規及び規定に違反しない前提の下で、公開、公平と価格の公正、合理的な原則に従って取引価格を協議し、取引双方は市場価格などを参照して取引価格を確定し、会社と株主の利益を損なうことはない。
四、関係者の契約履行能力
上記の関連先の信用状況は良好で、契約履行能力が強く、以前会社(持株子会社を含む)と発生した取引の契約履行状況は良好で、経験と合理的な判断によって、その未来も比較的良い契約履行能力を持っている。五、取引目的と上場企業への影響
（Ⅰ）取引の必要性
Mesnac Co.Ltd(002073) 工業情報化技術とデジタル化装備製造に力を入れ、ゴム業界に立脚し、産業チェーンを延長し、中国の同業界でのリード地位を持続的に維持し、世界で有名なゴムタイヤ業界の装備とソフトウェアサプライヤーでもある。「欧州ゴム雑誌」が発表した2020年の世界ゴム機械業界企業の販売収入ランキングによると、 Mesnac Co.Ltd(002073) は世界1位だった。会社の発展戦略と経営の需要によって、会社は2022年に引き続きベトナムの3期プロジェクトの建設を推進して、そしてカンボジアの全鋼子午胎などのプロジェクトに投資して、 Mesnac Co.Ltd(002073) の業界の地位と製品の価格比などの要素を総合的に考慮して、2022年に Mesnac Co.Ltd(002073) あるいはその持ち株子会社に一部の設備、金型、ソフトウェア、スペアパーツなどの製品を購入する予定です。
タイヤ生産に必要な関連装備のほか、 Mesnac Co.Ltd(002073) の持株子会社は合成ゴムを生産し、世界初の化学製ゴム方式でゴム新材料を生産している。これらの新材料を利用して生産した液体黄金タイヤはタイヤ業界の「悪魔三角」の法則を破り、転がり抵抗を低減し、耐湿滑り性能を向上させると同時に、タイヤの耐摩耗性能を大幅に向上させることができる。関連指標は中国外権威機関の認証と実車検査の検証を受けた。同社の競争力をさらに高めるため、同社と持株子会社は引き続き、 Mesnac Co.Ltd(002073) 持株子会社に合成ゴムなどの材料を調達するとともに、ゴムの新材料を生産する能力が向上しているため、2022年の調達額は前年同期比で増加する見通しだ。また、生産コストをさらに削減するため、同社は一部の接着剤、試薬助剤などの材料を公正な価格で販売する見通しだ。
(II)上場企業への影響
会社及び持株子会社と上述の関連者との関連取引は公平、合理的な原則に従い、双方の取引行為は契約或いは注文などの方式を通じて約束し、取引価格は公正で、会社と非関連株主の利益を損なっていない。これらの関連取引系会社及び持株子会社の日常経営行為は、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさず、会社及び持株子会社の主な業務、収入、利益もこのような取引によって関連者に依存することはない。
六、独立取締役の意見
独立取締役はこの事項について事前承認意見を発表し、以下の通りである:会社及び持株子会社は2022年度に日常関連取引価格が公正で、会社の独立性構成に影響を与えず、会社の利益を損害し、会社の株主の利益を侵害する行為を発見せず、「公司章」に合致する
