証券コード: Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称: Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号:臨2022036
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日:2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時:2022年4月22日14時00分
開催場所:青島市鄭州路43号ゴムプラスチック新材料ビル(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
関与しない。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3《2021年度財務決算報告》√
4『2021年度利益分配方案』√
5『2021年度報告及び要約』√
『中興華会計士事務所の再雇用について(特殊普通
6パートナー)会社の2022年度監査機関及びその√を支払う
2021年度監査報酬の議案」
7「2022年度対外保証予定案について」√
8『2022年度日常関連取引予定に関する議案』√
「会社が募集した資金の保管と実際の使用状況について
9 √
特別報告書
「会社の取締役、監事及び高級管理職2021について
10 √
年度報酬の議案」
「取締役、監査役および上級管理職の購入に関する責任
11 √
保険の議案
12『会社定款の改正に関する議案』√
13「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
14「取締役会議規則の改正に関する議案」√
15「監事会議事規則の改正に関する議案」√
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第31回会議、第5回監事会第23回会議で審議され、具体的な内容は会社が2022年4月2日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」が発表した「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 第5回取締役会第30回会議決議公告」(臨2022024)、「 Sailun Group Co.Ltd(601058) 第5回監事会第23回会議決議公告」(臨2022025)。2、特別決議案:7、123、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1-114、関連株主の採決回避に関する議案:8、10、11
議決を回避すべき関連株主名:議案8:袁仲雪とその一致行動者は議決を回避する。議案10、議案11:会社の董監高の株主とその一致行動者として採決を回避する。5、優先株株主の採決に関する議案:なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Sailun Group Co.Ltd(601058) Sailun Group Co.Ltd(601058) 20224/15
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議の登録方法
1、個人株主の登録には個人身分証明書と上海証券取引所の株式口座カードが必要である。個人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、受託人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、授権委託書と上海証券取引所株式口座カードを提示しなければならない。
2、法人株主登録時に営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と上海証券取引所株式口座カードのコピー(公印を押す)を持つ必要がある。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法定代表者身分証明書のコピー(公印を押す)、法定代表者が発行した授権委託書、法人株主単位の営業許可証のコピー(公印を押す)と法人株主単位の上海証券取引所株式口座カードのコピー(公印を押す)を提示しなければならない。
3、登録時間:2022年4月20日(水)15:30までに会社に配達またはファックスする。4、特別注意:
(1)新型コロナウイルス感染肺炎の予防・コントロール活動は、株主、株主代表の皆さんに予防・コントロール政策に注目してもらい、会社は株主と株主代表にネット投票方式で株主総会に参加することを提案した。
(2)确かに现场に参加する必要がある场合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを确保してください。参加当日はマスクなどの防护具を着用し、个人の防护をしっかりと行います。会議当日、会社は疫病予防・コントロールの要求に従って参加者に健康コード、スケジュールカード、体温測定などの関連仕事を検査し、検査結果が疫病予防・コントロールの要求に合致しない場合、現場に参加してはならない。六、その他の事項
1、会議資料は資本運営センター内に準備する。
2、現場会議は2時間の予定で、会議に出席する人員は交通、食事と宿泊費を自分で負担する。
3、会務連絡先:李金莉
連絡先:0532 Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 51
ファックス:0532 Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 50
ここに公告する。
Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年4月2日添付ファイル:授権委託書報告書類1 Sailun Group Co.Ltd(601058) 第5回取締役会第30回会議決議2 Sailun Group Co.Ltd(601058) 第5回監事会第23回会議決議
添付ファイル:授権依頼書
授権依頼書
Sailun Group Co.Ltd(601058) :
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数:委託人株主口座番号:
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」
2『2021年度監事会業務報告』
3「2021年度財務決算報告」
4『2021年度利益分配方案』
5『2021年度報告及び要約』
『中興華会計士事務所の再雇用について(特殊普通
6パートナー)会社2022年度監査機関及びその支払い
2021年度監査報酬の議案」
7「2022年度対外保証予定案について」
8「2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」
「会社が募集した資金の保管と実際の使用状況について
9
特別報告書
「会社の取締役、監事及び高級管理職2021について
10
年度報酬の議案」
「取締役、監査役および上級管理職の購入に関する責任
11
保険の議案
12「会社定款の改正に関する議案」
13「株主総会議事規則の改正に関する議案」
14「取締役会議事規則の改正に関する議案」
15「監事会議事規則の改正に関する議案」
委託人署名(捺印):受託人署名:
委託人身分証明書番号:受託人身分証明書番号:
委託日:年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。