証券コード： Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 証券略称： Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 公告番号：2022019
Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：今回の株主総会は2021年度株主総会である。
2.会議の招集者:会社の取締役会;今回の会議は Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第10回会議の提案によって開催される。
3.会社の取締役会は今回の株主総会の開催は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深交所業務規則の規定に合致すると考えている。
4.会議時間
現場会議時間:2022年4月22日午後14:30
インターネット投票時間:
1)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2)深交所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年4月22日9:15~15:00である。5.会議の開催方式：現場採決とネット投票を組み合わせた方式
6.持分登記日：2022年4月15日
7.出席者
1)2022年4月15日午後の取引終了時までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
2）当社の取締役、監事と高級管理者；
3）当社が招聘した弁護士；
4）関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：会社四階会議室（北京市海淀区東北旺西路8号5号棟漢王ビル）二、会議審議事項
1、審議事項
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2021年度報告及び要約」を審議する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」を審議する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」を審議する議案√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告」を審議する議案√
「2021年度利益分配及び資本積立金の株式譲渡予定」を審議する
5.00 √
案
6.00会計士事務所の再雇用に関する議案を審議する√
7.00会社取締役2021年度報酬（または手当）を審議する議案√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』の議案を審議する√
9.00会社監事2021年度報酬（または手当）を審議する議案√
会社が金融機関にグループ総合授信を申請することについて審議し、
10.00 √
一部の持株子会社が担保を提供する議案
募集プロジェクトとして非完全持株子会社の新設について審議する
11.00施主体及び実施場所の増加及び募集資金の使用による新規実√
施主体が借入金を提供して募集プロジェクトを実施する議案
2、審議事項の具体的な内容
議案の詳細は、同社が2022年4月2日に指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したの2021年度報告及びその他の関連公告。
上記のすべての議案は通常決議事項であり、会議に出席した株主(または株主代理人)が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。同じ議決権は、現場、ネットワーク、または他の議決方法のいずれかしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
上記5-7、9-11議案会社は中小投資家の採決を単独で採決する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
詳細ヒント:
1)2021年度に会社に勤めた独立取締役は株主総会で年度述職報告を行う。三、会議の登録等の事項
1.登録時間:2022年4月18日、午前9:00-11:00、午後1:30-4:30。登録場所：北京市海淀区東北旺西路8号5号棟漢王ビル3階
3.登録方法：
1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法人授権委託書と代理人身分証明書で登録手続きを行う。
3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、委託人証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて電子メール、手紙またはファックスで登録することができる(2022年4月18日午後4:30までに会社に送達またはファックスし、手紙は消印を受け取ることを基準とする)。ファクシミリ方式で登録された株主は、必ず現場会議に出席する際に上記の書類の原本を持って会社に提出しなければならない。
4.会議の連絡先：周英瑜
電話番号：01082786816
ファックス：01082786786
メールアドレス:[email protected].
住所：北京市海淀区東北旺西路8号5号棟3階
郵便番号：100193
参加者の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理します。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票に参加することができる。(ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)五、書類の調査準備
1、会社の第六回取締役会第十回会議の決議；
2、会社の第六回監事会第六回会議の決議。
ここに公告する。
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 取締役会2022年4月2日
添付ファイル1、
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1.投票コード：362362
2.投票略称：漢王投票
3.採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日9:15、終了時間は2022年4月22日15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
授権依頼書
弊社（本人）を代表して、＊＊ Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 2021年度株主総会にご出席いただき、受託者は本授権委託書の指示に従い、当該株主総会で審議された各議案について投票採決を行い、当該株主総会に署名する必要がある関連書類に代弁するものとします。
本授権委託書の有効期間は、本授権書が署名された日から当該株主総会会議が終了する日までである。
当社（本人）が当該株主総会会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである：特別説明：委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の枠内に「√」を打ち、同一審議事項に対して二項又は二項以上の指示があってはならない。委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、棄権処理する。
備考棄権反対列打
提案コード提案名チェックの欄
目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2021年度報告及び要約」を審議する議案√
2.00審議『2021年度取締役会工
