証券コード： Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 証券略称： Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 公告番号：2022012 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
第6回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第6回会議は2022年3月31日午前11:00に現場プラス通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月20日に全監事に電子メールで通知された。今回の監事会会議に出席するには、監事3人、実在監事3人が出席しなければならない。会議は会社の監事会の王超英主席が主宰し、会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。今回の会議の通知、開催及び参加監事の人数はいずれも関連法律、法規、規則及び「会社定款」の関連規定に合致している。会議は現場採決、記名投票の方式を採用し、以下の決議を形成した。
一、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社2021年年度報告及び要約」の議案を審議・採択する
監事会は会社の2021年度報告に対する審査意見は以下の通りである:監事会は取締役会が会社の「2021年度報告及び要約」のプログラムを編制し審査するのは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2021年度監事会工作報告」の議案を審議・採択する
《2021年度監事会工作報告》詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照の「会社2021年年度報告」第4節「会社ガバナンス」の「監事会の仕事状況」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した議案
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」に同意した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2022年度財務予算報告」の議案を審議・採択する
「会社法」及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「2022年度財務予算報告」を編成した。会社は2022年度の営業収入が18.5億元で、純利益が5950万元になると予想している。2022年のスマート端末業務とビッグデータ業務は2021年より増加すると予想され、収入と粗利益の増加には人員と市場投入を増やす必要があると同時に、予算管理を積極的に行い、費用の増加レベルをコントロールする必要がある。審査を経て、監事会は会社の「2022年度財務予算報告」に同意した。
特に提示:本予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の利益予測を代表するものではなく、市場状況の変化、経営チームの努力の程度など多くの要素に依存し、大きな不確実性がある。投資家と関係者はこれに対して十分なリスク認識を維持し、計画、予測と承諾の違いを理解し、投資リスクに注意しなければならない。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」の議案を審議、可決する
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に純利益10651644168元を実現し、上場会社の株主に帰属する純利益は5409493749元である。会社の累計未分配利益がマイナスであるため、「会社定款」の規定に基づき、2021年12月31日の会社総株本を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当0元(税込)、配当0株(税込)を支給し、積立金で株本を転増しない。
監事会は取締役会が提出した2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に同意する。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した議案
審査を経て、監事会は取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に同意した。
七、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2021年度内部統制自己評価報告」の議案を審議・採択する
監事会が取締役会に対して作成した「2021年度内部統制自己評価報告」の審査意見は、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、完備し、有効な執行を得ることができる。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。会社は2021年度の内部統制に対する自己評価が真実で、客観的である。監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」に異議はない。
八、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社監事2021年度報酬(または手当)」の議案を審議・採択する
2021年度、会社は会社の規模、所属業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の状況と結びつけて、報告期間内に会社に勤めている監事の計3人に2021年度の報酬(または手当)を支払い、合計金額は72.32万元である。発行基準は2021年4月29日に開催される2020年度株主総会審議で可決された第6回監事会監事の報酬(または手当)基準に従って執行される。同時に会社の職務を兼任する2人の監事の報酬は、会社の現行の報酬基準に基づき、その職場の職場の賃金基準と業績考課方法を結びつけて確定する。
会社監事2021年度報酬(または手当)の詳細は、会社2021年度報告全文第4節「会社ガバナンス」の「五、取締役、監事と高級管理職状況」の「3、取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2018年株式オプションの取り消し激励計画の第3行権期間が期限切れになった未行権株式オプション」の議案を審議、可決した。
監査の結果、監事会は「今回の取り消し2018年株式オプション激励計画の第3行権期間が期限切れになった未行権株式オプション事項は関連法律、法規と規範性文書及び会社の2018年株式オプション激励計画の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の財務状況と経営成果に重大な不利な影響を及ぼすことはない」と判断した。会社の管理チームの勤勉さにも影響しません。
そのため、今回の2018年株式オプションインセンティブ計画の第3行権期間が期限切れになった未行権株式オプション事項の抹消に同意します。
十、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「全資子会社の新規募集プロジェクト実施主体及び実施場所の増加及び募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することについて」の議案を審議・採択した。
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社が今回募集プロジェクトの実施主体と実施場所を増加したのは、プロジェクトの実際の状況に基づいて行った決定であり、募集資金の投向を変更し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営、財務状況に不利な影響を及ぼすことはない。今回の新規募集プロジェクトの実施主体は、いずれも会社の完全子会社であり、会社に対して新規リスクや不確実性が存在せず、会社が直ちに募集資金の効果を発揮し、会社と広範な投資家の利益の最大化を実現するのに有利である。監事会は募集プロジェクトの実施主体及び実施場所の増加に関する事項に同意する。
今回の使用募集資金は新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施し、会社の募集資金使用計画の実施の具体的な需要に基づき、募集プロジェクトの建設発展を推進するのに役立ち、募集資金の投資方向とプロジェクト建設の内包を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えず、会社の経営需要に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は今回、募集資金を用いて募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトの実施事項を実施することに同意した。十一、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「非全資持株子会社の新規募集プロジェクト実施主体及び実施場所の増加及び募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することについて」の議案を審議・採択した。
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社が今回募集プロジェクトの実施主体と実施場所を増加したのは、プロジェクトの実際の状況に基づいて行った決定であり、募集資金の投向を変更し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営、財務状況に不利な影響を及ぼすことはない。今回の募集プロジェクトの実施主体は会社の持株子会社であり、会社は募集資金投資プロジェクトの有効なコントロールを確保することができ、今回の追加は会社が募集資金の効果をタイムリーに発揮し、会社と広範な投資家の利益の最大化を実現するのに有利である。監事会は募集プロジェクトの実施主体及び実施場所の増加に関する事項に同意する。
今回の使用募集資金は新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施し、会社の募集資金使用計画の実施の具体的な需要に基づき、募集プロジェクトの建設発展を推進するのに役立ち、募集資金の投資方向とプロジェクト建設の内包を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えず、会社の経営需要に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は今回、募集資金を用いて募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトの実施事項を実施することに同意した。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 監事会2022年4月2日
