証券コード： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 証券略称： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 公告番号：2022064
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
「会社定款」と「会社株主総会議事規則」の関連規定に基づき、 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第17回会議は2022年4月19日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (以下「会社」と略称する)取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第17回会議の審議を経て、会社は2022年4月19日に2022年第2回臨時株主総会を開催する。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年4月19日(火)午後14:30から。
インターネットの投票時間は2022年4月19日で、そのうち:
(1)深交所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年4月19日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00から15:00である。
(2)深交所インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時期は,2022年4月19日9:15~15:00までの任意の時間である.
5、会議の開催方式：
現場投票とネット投票を結びつける方法。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、繰り返し投票はできない。同じ議決権のある株式が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年4月13日（水）
7、会議出席者：
(1)2022年4月13日(水)午後の終値までに中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の株主全員。また、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照してください。(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：蘇州市相城区渭塘鎮澄陽路3399号三階会議室
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案編提案名当該列にチェックを入れる
コードの欄可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「子会社の担保提供に関する議案」√
2.00「持株子会社が子会社に担保を提供することに関する議案」√
3.00『会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案』√
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、今回の株主総会で審議された提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、単独票の結果は直ちに公開される。(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)提案3は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決される。
提案1-3はすでに会社の第4回取締役会第17回会議の審議を通過した。詳細は同日、同社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」および「上海証券報」に開示された関連文書。
三、会議の登録方法
1、現場会議の登録時間:2022年4月18日午前9:00-11:30、午後13:30-16:30。2、登録場所及び授権委託書の送付場所：蘇州市相城区渭塘鎮澄陽路3399号三階会議室
3、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。(2)法人株主の営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法人授権委託書及び出席者身分証明書の登録手続き;
(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は手紙を送ることができ(関連証明書のコピーを提供し、2022年4月18日午後15時30分までに送る必要がある)、会社は電話登録を受けない。
4、注意事项:会议に出席する株主と株主の代理人は関连する证明书の原本を持って来てください。会议の登录方式によって登录者の出席を予约していないことをお断りします。
5、連絡先
会議連絡先：蒋彩芳
連絡部門：会社証券事務部
連絡先：08986802555
メールアドレス:[email protected].
連絡先：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧達ビル
郵便番号：570216
6、会期は半日で、今回の株主総会の現場会議に出席した者は食事と宿泊費、交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 第4回取締役会第17回会議決議公告。添付ファイル:
1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
2、『授権委託書』
ここにお知らせします。
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 取締役会
二O二二年四月二日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票の手順1.投票コードは「362865」、投票略称は「钧達投票」。2.採決意見や選挙票を記入する。(1)今回の株主総会は「総議案」を設置し,対応する提案コードは100,提案コードは1.00が提案1,提案コードは2.00が提案2を代表し,これに類推する.(2)今回の株主総会のすべての議案は非累積投票提案であり、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。(3)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ提案に対して総議案と分提案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、それから分提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月19日午前9時15分、終了時間は2022年4月19日午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) ：
本人(委託人)は現在海南钧達自動車アクセサリー株式会社(以下「 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 」)の株式を保有しており、 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) の株式総額の%を占めている。2022年4月19日に開催される Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに会議の議決権を行使し、その株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類にご出席いただきます。
今回の授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである。
委託人が受託人に授権した採決事項は以下の通りである。
コメント
棄権反対シーケンス番号提案内容当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
に投票
100総議案√
非累積投票の提案
1.00「子会社の担保提供に関する議案」√
「持株子会社が子会社に担保を提供することについての議論√
2.00
事件
「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する√
3.00
議案
特別説明事項：委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに投票票を記入し、同一審議事項に対して2つ以上の指示があってはならない。委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
依頼人が上記の事項に対して明確に意見を採決していない場合、被依頼人が自分の決定に従って採決するかどうか、明確にしてください。
可□不可□
委託人（署名又は法定代表者署名、捺印）：
委託人証券口座カード番号：
委託人持株数：
委託人持株の性質：
依頼
