証券コード： Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 証券略称： Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 公告番号：2022014転債コード：127032転債略称：蘇行転債
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当行及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) (以下「本行」と略称する)2021年度株主総会は2022年4月22日午後に開催される予定で、会議の関連事項は以下の通り通知される。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)株主総会招集者:当行取締役会。当行の第4回取締役会第19回会議は「 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律法規と本行定款の規定に合致する。
(IV)会議の開催時間:
1.現場会議開催時間:2022年4月22日(金)午後14:30。
2.ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月22日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月22日午前9時15分から2022年4月22日午後15時までの任意の時間である。
（V）会議の開催方式：
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。当行は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)当行株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。当行の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方式で採決するしかなく、同じ採決権で重複採決が発生した場合、第1回の有効採決結果を基準とする。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月14日(木)
（VII）出席対象：
1.株式登録日に当行の株式を保有する全株主又はその代理人：
2022年4月14日(木)午後の終値まで中国証券登記決済有限責任公
深セン支社が登録した当行の普通株の株主全員が株主総会に出席する権利があり、本
面形式は代理人に会議に出席して採決に参加するように委託し、当該株主代理人は当行株主である必要はない(授権委員会
依頼書は添付ファイルを参照してください)。
2.当行の取締役、監事と高級管理職。
3.当行が招聘した弁護士。
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）会議場所：蘇州工業団地鐘園路728号（ Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) ビル）
二、会議事項
（Ⅰ）審議事項
表1今回の株主総会提案コード
コメント
議案コード議案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案√
非累積投票の提案
1 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 662021年度取締役会仕事報告√
2 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 662021年度監事会仕事報告√
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度財務決算報告及び2022年度財√
3.00予算計画
4 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 662021年度利益分配案に関する議案√
5. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 66規約』の改訂に関する議案√
6. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 66株主総会議事規則」の改正に関する議案√
7 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 66取締役会議事規則』の改訂に関する議案√
8. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 66監事会議事規則』の改正に関する議案√
9. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 66独立取締役業務制度』の改正に関する議案√
10. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 66株権管理方法』の改訂に関する議案√
11. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 66関連取引管理弁法』の改訂に関する議案√
12 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 662021年度大株主評価報告√
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 今後3年間(2022年-2024年)の株主収益率
13.00計画√
14 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 662021年度関連取引特別報告√
＊＊＊ Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2022年度部分関連先日常関連付√について
15.00易予想額の議案
16.00外部監査機関の再雇用に関する議案√
17 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 662021年度報告及び要約√
李建其を Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 第4回取締役会株主に選出することについて
18.00取締役の議案√
（Ⅱ）報告事項
19 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度取締役会と取締役職責履行評価報告
20 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度監事会と監事職責履行評価報告
21 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度高級管理職と高級管理職の職責履行評価報告
22 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度独立取締役述職報告
上記第4、5、6、7、8件は特別決議案であり、その他は一般決議案であり、第19、20、21、22件は審議・承認を必要としない。
上記の3、4、5、11、14、15、16、18件の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、当行は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で当行の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
上記第15項の議案は関連取引事項に関し、関連株主は法に基づいて議案15に対して採決を回避しなければならない。今回の株主総会は取締役1人のみを選出し、累積投票制は適用されない。
上記各議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度株主総会会議資料』。
三、現場会議の登録等の事項
(I)登録手続き：
1.法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者証明書、身分証明書、株式口座カードを持たなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピーを持って、法定代表人の書面授権委託書、本人身分証明書、株式口座カードで登録手続きをしなければならない。2.個人株主は身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きを行う。委託代理人は書面授権委託書、本人身分証明書、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行う。
3.株主またはその委託代理人は手紙、ファックスまたは直接送達方式で登録することができ、当行は電話登録を受け入れない。
(II)登録期間:2022年4月15日と4月18日(午前9:00-11:30、午後13:30-17:00)
(III)登録場所： Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 取締役会事務室
（IV）連絡先：
住所：蘇州工業団地鐘園路728号 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) ビル（郵便番号：215028）
担当者：包さん李さん
電話番号：05126986840105126898509
ファックス：05126513518
(V)その他の事項:現場登録または現場出席会議の場合、蘇州市疫情防止制御2022年第62号通告、第64号通告要求(蘇州市人民政府ウェブサイト、「蘇州発表」微信公衆番号を参照)に従い、核酸検査、健康モニタリング、隔離医学観察などの管理措置を厳格に協力して実行してください。会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理し、会期は半日である。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)今回の株主総会の投票に参加し、具体的な操作の流れは以下の通りである。
(I)深交所取引システムによる投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362966」である。投票は「蘇行投票」と略称される。
2.投票時間:2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができます。
3.採決意見を記入する
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。株主が総議案に投票することは、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(二)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日午前9時15分、終了時間は2022年4月22日(現場株主総会終了当日)午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
五、書類の検査準備
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 第4回取締役会第15回会議決議
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 第4回取締役会第19回会議決議
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 第4回監事会第15回会議決議
ここに公告する。
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 取締役会二〇二二年四月一日添付書類一：
授権依頼書
当社/本人を代表して、 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度株主総会に出席することを委任し、受託者は本授権委任書の指示に従って当該株主総会の審議事項を投票採決し、当該株主総会に署名するために署名しなければならない関連文書に代わる権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである。
当社/本人の今回の株主総会の各議案に対する採決意見:
