Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度株主総会会議資料
(株式コード: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) )
会議の議題
開催時間:2022年4月22日(金)午後14:30
開催場所：蘇州工業団地鐘園路728号( Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) ビル)
開催方式：現場会議+インターネット投票
招集者：会社取締役会
一、司会者は会議の開始を宣言する。
二、株主総会会議の注意事項を読み上げる。
三、各議案を審議し、関連報告を聴取する。
四、株主の発言或いは質問;
五、報告現場で会議に出席した株主及び株主代理人数及びその代表の議決権のある株式数;
六、今回の会議の投票者、監督者を推選する。
七、投票採決;
八、会議に参加した代表は休み(スタッフが投票結果を統計する);
九、現場採決結果を発表する。
十、証人弁護士が法律意見書を読み上げる。
十一、会議の終了を宣言する。
会議の心得
全体の株主の合法的権益を守るために、 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 株主総会が順調に進行することを確保するために、《中華人民共和国会社法》、中国証券監督管理委員会《上場会社株主総会規則》法律、《 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 会社定款》及び《 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 株主総会議事規則》などの規定に基づき、特製注文書を作成する。会議に出席する株主(株主代理人を含む、以下同)、取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した弁護士及び会社の取締役会が招待した者を除き、会社は法に基づいて他の人の入場を拒否する権利がある。二、当社の「定款」の規定によると、株主が会社の授信期限を超え、株主質押会社の株式数が会社の株式の50%を超えた場合、株主総会での議決権が制限される。
三、会議の司会者が現場で会議に出席する株主または代理人の数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は終了する。会議の登録が終了したときに「出席株主署名帳」に署名しなかった株主または代理人は、その代表の株式を本大会に出席した株式の総数に計上せず、採決に参加してはならない。
四、会議の司会者は会議のサインがあちこちに提供されたリストと順序に基づいて発言を手配する。株主の発言と質問の前に、自分の株主の身分、株式の数などを紹介し、株主総会で審議された議案をめぐって、株主一人当たりの発言は2回を超えず、原則として2分を超えないことを簡潔に要約しなければならない。会議の司会者は、会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができます。議案の採決が始まると、総会は株主の発言や質問を手配しない。未登録の株主は、大会は発言の手配をしません。
五、株主総会は議案に対して記名方式で項目ごとに投票して採決する。今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。当社は深セン証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて、当社全体の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供する。各株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、繰り返し投票は1回目の投票結果に準じる。現場投票結果はネット投票結果と合計して最終採決結果として公告される。
六、株主総会の現場会議が議案を採決する場合、弁護士、株主代表と監事が共同で採票、監票を担当し、現場会議の審議が終わった後、現場会議とネット投票の統計結果を合併する。
七、会議の司会者は採決を提出した決議の結果に何か疑いがあれば、投票数を計算することができる。会議の司会者が票を注文しなかった場合、会議に出席した株主または株主代理人が会議の司会者の発表結果に異議がある場合、発表後直ちに票を要求する権利があり、会議の司会者は直ちに票を注文しなければならない。
八、今回の株主総会で審議された議案には、一般決議案と特別決議案が含まれている。一般決議案は、株主総会に出席した株主の議決権の2分の1以上が可決し、特別決議案は株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上が可決した。九、今回の会議では、会議に参加した株主と株主代理人一人一人に採決票を発行し、対応欄に「√」をつけてください。つまり、同意した人は同意の下に「√」をつけてください。反対は反対の下に「√」をつける。棄権者は棄権の下に「√」をつける。「同意」、「反対」、「棄権」の3つの下に1つの項目を選んで「√」をつけるしかなく、同時に2つ以上を選んではならない。記入が完了したら必ず採決票の末尾にサインしてください。そうでなければ、この採決票は棄権処理とする。
十、当行取締役会は江蘇新天倫弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、法律意見を提出した。
十一、当行は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、株主総会に参加する株主の宿泊及び送迎事項を担当せず、すべての株主に平等に対応する。
目次
一、議案資料
1 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度取締役会業務報告…32 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度監事会仕事報告……43 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算計画…54 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度利益分配案に関する議案……95.『 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 規約』の改正に関する議案……116.「 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 株主総会議事規則」の改正に関する議案……487.「 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 取締役会議事規則」の改訂に関する議案……628.「 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 監事会議事規則」の改正に関する議案……789.「 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 独立取締役工作制度」の改正に関する議案……8610.「 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 株式管理方法」の改訂に関する議案……11011.「 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 関連取引管理方法」の改訂に関する議案……122212 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度大株主評価報告書…12913 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 今後3年間(2022年-2024年)株主収益計画13514 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度関連取引特別報告書…13615 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2022年度の一部の関連先の日常関連取引の予想額に関する議案……14516.外部監査機関の再雇用に関する議案……168
17 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度報告及び概要…16918.李建其を Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 第4回取締役会株主取締役に選出する議案について……170二、報告資料
19 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度取締役会と取締役職責履行評価報告書…17120 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度監事会と監事職責履行評価報告…17821 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度高級管理職と高級管理職の職務遂行評価報告書…18522 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度独立取締役述職報告……192議案1:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
2021年度取締役会業務報告
詳細については、当行が2022年3月29日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)開示 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度取締役会業務報告
議案2:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
2021年度監事会業務報告
詳細については、当行が2022年3月29日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)開示 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度監事会業務報告
議案三： Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算計画
株主の皆様:
2021年は創立100周年であり、第14次5カ年計画の開局の年であり、 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 新三年発展計画の開局の年でもある。
情勢の変化、疫情の挑戦に直面して、会社は上下に戦略の定力を維持して、困難を迎えて、全面的に高品質の発展の基礎を固めて、経営業績は安定の中で上昇して、リスク管理は多面的に良くて、戦略目標の実現に向かって全力を尽くして邁進します。
一、実体に奉仕し、小微を深く耕し、専門経営は新たな局を再開する。2021年、複雑で厳しい外部情勢に直面して、会社は小微、民営、製造業企業の発展を大いに支持し、民生プロジェクトの着地を保障し、グリーン金融のモデルチェンジを実践し、業務構造の調整を強化し、再貸付、再割引などの低コスト資金を利用して小微融資コストを下げ、実体経済の発展を助力する。2021年末現在、会社の資産総額は453029億元で、前年同期比16.74%増加した。各預金残高は1271378億元で、前年同期比11.34%増加し、各貸付残高は2213282億元で、前年同期比13.38%増加した。
二、エネルギーの賦課を強化し、質を高め、効率を高め、利益能力を安定的に増加させる。2021年、会社はデジタル化のモデルチェンジと能力付与に頼って、プロセスの最適化を全面的に展開し、業務のモデルチェンジとグレードアップを加速させ、連動マーケティングの掘削を強化し、サービスルートと金融シーンの建設を加速させ、会社の持続可能な発展のためにレンガを追加し、利益能力の安定した成長を推進する。2021年、会社の営業収入は108.29億元で、前年同期比4.49%増加し、親会社の株主に帰属する純利益は31.07億元で、前年同期比20.79%増加した。1預金残高は元金の口径であり、計上すべき利息を含まない。2貸付残高は元金の口径であり、計上すべき利息を含まない。
三、安定して遠くまで行き、多くの措置を並行し、風制御と規則を守ってベースラインを守る。2021年、会社は慎重な経営理念を守り、デジタル化の風制御建設を絶えず推進し、リスク管理制御能力が持続的に向上し、資産品質管理制御は積極的な効果を得、不良資産残高と不良資産率は「二重降下」を実現し、カバー率と貸付比を調達して「二重上昇」を実現した。2021年末現在、会社の不良債権残高は23億6900万元で、年初より2億2300万元下がり、不良債権率は1.11%で、年初より0.27ポイント下がった。貸付比率は4.70%で、年初より0.68ポイント上昇し、貸付カバー率は422.91%で、年初より131.17ポイント上昇した。
四、協同発展、精確な管理、核心指標は良好を維持する。2021年、会社は引き続き精細化管理能力を向上させ、資源配置を統一的に最適化し、コスト費用を合理的に管理し、各分野の革新運動エネルギーの放出を推進し、資本充足率、資本収益率が安定している。2021年末現在、会社の加重平均純資産収益率は9.96%である。会社の資本充足率は13.06%、一級資本充足率は10.41%、核心一級資本充足率は10.37%である。会社の流動性割合は72.63%、流動性カバー率は183.30%、純安定資金比率は115.78%である。
2022年、中国の経済発展は需要の収縮、供給の衝撃、予想の弱体化の3つの圧力に直面し、経済修復の運動エネルギーは弱くなり、外部環境はさらに複雑で厳しい。新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、第19回党大会と中央、省、市経済工作会議の精神を深く貫徹、実行し、高品質の発展理念と安定の中で前進を求める仕事の総基調を堅持し、国家、省、市の第14次5カ年計画をしっかりと押さえ、「お客様の体験が友好的で、コンプライアンスが有効で、データ駆動の転換、特色ある専門経営の突破、精確な管理能力付与」戦略の制高点に焦点を当て、挑戦不可能な「三世代カード精神」を発揚し、お客様のサービスを中心として、市場のチャンスを奪い取り、革新駆動をリードし、デジタルの変化を固め、比較優位性を蓄積し、安定した成長の基礎の上で利益の向上に力を入れる。
2022年会社の主な経営予算目標は:高品質の発展戦略をしっかりと実施し、引き続き強くなり、戦略業務と重点区域を深く耕し、実体経済、小微企業、グリーンプロジェクト、民生プロジェクトに対する支持を持続的に強化し、各指標は引き続き同業の平均以上のレベルを維持し、安全コンプライアンスを確保し、経営管理の基礎を絶えず打ち固めることである。上記の予算目標の実現を推進するために、会社は以下のいくつかの方面の仕事を重点的に行い、目標の達成を確保する。
(I)地域発展の主流を深く融合させ、差別化競争優位性を構築する
第一に、地域発展の主流を深く融和させ、蘇州市区の主流銀行、蘇南蘇中特色銀行、蘇北品質最適銀行の指導要求をめぐり、正確な金融サービスを提供し、地域実体経済の発展を全力で支持する。第二に、科学創金融を大いに開拓し、江蘇、蘇州の科学創産業の発展の重大なチャンスをつかみ、科学創金融サービスシステムを完備させ、知的金融を配置し、サプライチェーン金融を巧みに行い、グリーン金融に焦点を当て、客群とプラットフォームの優位性を絶えず蓄積し、総合金融サービス能力を深化させ、市場シェアを向上させ、カーブオーバーを実現する。第三に、民生金融の潜在力を深く掘り下げ、三世代カードに頼り、顧客の安定した基礎を形成し、金融サービスの革新を実現し、民生金融シーン、プラットフォームの建設を強化し、民生生態圏を統一的に構築する。
(II)顧客サービスを本源とし、持続可能な発展の基礎を固める
1つは、顧客の総合経営を模索し、マーケティングルートを統合し、顧客の粘性を集約することである。製品システムの完備を通じて、製品の革新を推進し、顧客の旅の最適化を加速させ、顧客の多様化した金融需要を満たす。第二に、標準化管理システムを確立し、顧客管理を正確にする。ビッグデータ分析を通じて、顧客の階層化をしっかりと行い、顧客の位置づけを明確にし、顧客のカバー範囲を迅速に開拓する。第三に、本部の審査と成果の共有ルートを通じ、連動マーケティングの長期効果メカニズムを確立する。お客様のニーズを導きとして、本社間、本社と地域間の連動マーケティングを絶えず強化し、専門化サービス能力を全面的に向上させる。
(III)発展と危険管理を両立させ、リスク防止と制御のベースラインをしっかりと構築する
第一に、デジタル化の風制御能力を向上させ、総合信用システムの建設を全面的に推進し、リスク警報システムをアップグレードし、推進する。
