証券コード： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 証券略称： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 公告番号：2022020 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は2022年4月1日に会社の会議室で開催され、開催方式は現場と通信方式であり、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は理事長の王彬さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議の通知は2022年3月25日に電話通知と電子メールで取締役、監事、高級管理職全員に届いた。今回の取締役会会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。会議に出席した取締役の審議採決を経て、今回の会議は以下の議案を可決した。
1、「会社の登録資本金の変更に関する議案」を審議、可決する
2021年12月6日、会社は第5回取締役会第11回会議と第5回監事会第11回会議を開き、「2020年制限株式インセンティブ計画について第1類インセンティブ対象の第1類帰属期間の帰属条件の成果を初めて授与する議案」、「廃棄部分が授与されたが帰属していない第2類制限株式に関する議案」を審議・採択した。2020年の制限株インセンティブ計画は、一部の第1類インセンティブ対象の第1帰属期間の帰属条件が満たされ、2022年12月17日に会社が合計1122272万株の帰属を完了した。当期の帰属可能株式登録が完了した後、会社の総株式は2648630400株から26598531200株に増加し、会社の登録資本金は相応に増加した。
会社の登録資本金の増加状況は具体的に以下の通りである。
増加前登録資本金増加後登録資本金
2648630400元26598531200元
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
2、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された会社定款。
本議案は株主総会に提出して審議して可決する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
3、「完全子会社のシティバンクへの信用供与を申請するための担保提供に関する議案」の審議・採択
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載する上の「完全子会社に銀行の信用保証を提供することに関する公告」。
会社の独立取締役、監事会は事項に対して明確な同意の意見を発表し、具体的な内容は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載することを参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
4、「完全子会社のために星展銀行に手紙の授受を申請する保証に関する議案」を審議、可決する
詳細は、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載する上の「完全子会社に銀行の信用保証を提供することに関する公告」。
会社の独立取締役、監事会は事項に対して明確な同意の意見を発表し、具体的な内容は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載することを参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
5、「会社が銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
2022年の経営発展の需要を満たすために、北京永安里支店に人民元6000万元を超えず、期限1年を申請する予定である。北京支店に総合授信額が人民元5000万元を超えないことを申請し、期限は1年である。シティバンク(中国)有限会社北京支店に総合授信額4500万元(主に深セン雷能国際業務の発展を支持するために使用される)を超えないことを申請する予定である。広発銀行株式会社北京上地支店に総合授信額が人民元5000万元を超えず、期限が1年であることを申請する予定である。広発銀行マカオ支店に総合信用限度額が人民元5000万元を超えないことを申請し、期限は1年である。
会社が2022年に申請した銀行の総合授信額は最終的に銀行の審査・認可を基準とし、最終融資額は会社の経営発展需要によって決定される。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
6、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」取締役会の提案を審議、採択し、2022年4月18日(月)午後3:00に北京市昌平区科学技術園区双営中路139号で2022年第1回臨時株主総会を開催することを提案した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告する。
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 取締役会2022年4月1日
