証券コード： Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 証券略称： Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 公告番号：2022025 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
2021年度株主総会の開催に関する提示公告当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (以下「会社」と略す)は2022年3月17日に「2021年度株主総会開催に関する通知公告」を大潮情報サイトに掲載した。今回の株主総会は現場とネット投票を組み合わせて開催され、関連規定に基づき、今回の株主総会に関する提示公告は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)株主総会の招集者： Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (以下「会社」と略す)取締役会。
会社の第7回取締役会第19回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間:2022年4月7日午後14:30。
2、ネット投票の日付と時間は2022年4月7日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日9:15-15:00期間の任意の時間である。
3、株式登記日：2022年3月30日。
(V)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。
(VI)出席対象:
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株の株主又はその代理人。株式登記日2021年3月30日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士などの関係者。
(VII)現場会議の開催場所:四川新津県工業団地A区興園三路99号会社324会議室。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会審議提案名称及び符号化
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
《2022年会社及び子会社について関係商業銀行等の金融機関へ
5.00 √
総合授信額を申請する議案」
6.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
会社の独立取締役のロミンさん、江濤さん、ロチョルさんは株主総会に就任した。（Ⅱ）提案開示状況
今回の株主総会審議に提出された提案はすでに会社の第7回取締役会第19回会議と第7回監事会第8回会議で審議され(公告番号:20220162022017)、具体的な内容は2022年3月17日に会社が「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網の公告を参照してください。
(III)特別説明
議案4は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、会議の登録等の事項
(I)会議の登録方法
1、登録方式：現場登録或いはファックス方式登録；
2、登録時間:2022年4月1日8:30-17:30;
3、登録場所：四川新津工業団地A区興園3路99号、会社の取締役会事務室。
4、登録手続き
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、株主口座カード、法人株主公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法定代表者が自ら署名した授権委託書(添付ファイル2)と代理人身分証明書を保有しなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、株主口座カード、持株証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、自然人株主が自ら署名した授権委託書と代理人身分証明書も持たなければならない。
(3)異郷株主はファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
ファックスは2022年4月1日までに会社の取締役会事務室にファックスしなければならない。電話登録は受け付けません。
(4)注意事項:今回の株主総会に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って出席してください。
（Ⅱ）会議連絡先
1、連絡先：ジェーン；
2、連絡電話(ファックス):02882550671;
3、住所:四川新津工業団地A区興園3路99号、会社の取締役会事務室;
4、メールアドレス：[email protected].；
5、本会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
(I)第7回取締役会第19回会議決議;
(II)第7回監事会第8回会議決議。
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 取締役会
2022年4月1日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362480
2、投票略称:「新築投票」
3、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
4、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
2021年度株主総会授権委託書
成都市新筑路橋機械株式会社が2022年4月7日に開催した2021年度株主総会に、本部門(本人)を代表してご出席いただき、受託者は以下の指示に従って以下の議案について投票し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わります。本部門(本人)の今回の会議で審議された各議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案編提案名称採決意見
棄権に反対する
100総議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度董事会工作报告》2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度监事会工作报告》3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度财务决算报告》4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度报告及びその摘要》5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社及び子会社に関する商业银行等の金融机関
総合的な信用限度額を申請する議案を構築する
6.00「会社2021年度利益分配案に関する議案」
注：1、上記の議案について、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の対応欄に「√」を打つことを基準とし、同一の審議事項に対して2つ以上の指示があってはならない。委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
2、授権依頼書の有効期限は授権依頼書の署名日から本会議の終了までとする。3、法人株主が法定代表者から委託された代理人が会議に出席する場合、授権委託書は法定代表者が署名し、法人株主の印鑑を押さなければならない。
委託人/会社（署名捺印）：
委託人身分証明書番号/単位営業許可証番号:
委託人/単位株式口座番号：
委託人/単位持株数：
委託人/単位保有株式の性質：受託人（署名）：受託人身分証明書番号：発行日：
添付資料3
株主総会登録表
株主名(氏名)住所有効証明書及び番号株主口座持株数株式性質連絡電話電子メール記入日付
