Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
第5回取締役会第13回会議に関する独立意見中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」、「独立取締役業務細則」等の関連規定に基づき、当社は Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第5回取締役会第13回会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表する。
一、会社の今回の非公開発行A株の調整案に関する独立意見
審査を経て、われわれは調整後の発行案が合理的で、確実に実行可能であり、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社と全株主の利益に合致すると考えている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、今回のA株の非公開発行案を調整することに同意します。
二、会社の2021年度非公開発行A株予案(改訂稿)に関する独立意見を審査した結果、当社は今回の非公開発行A株案の調整事項に基づき、同時に会社の「2021年度非公開発行A株予案」の関連内容を調整したと考えている。会社の《2021年度非公開発行A株株株株予案(改訂稿)》は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社証券発行管理方法》、《上場会社非公開発行株式実施細則》などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社と全体株主の利益に合致する。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の「2021年度非公開発行A株株株株予案(改訂稿)」に同意します。
三、会社が今回非公開でA株を発行したことについて、即時リターンのリスク提示と補充措置(改訂稿)の独立意見
審査の結果、改正後のA株の非公開発行に関する即時リターンの補充措置は確実に実行可能であり、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の合法的権益を保護するのに有利であると考えている。そのため、当社は「今回の非公開発銀行の株式償却の即時リターンに関するリスク提示とリターン措置と関連主体の承諾を埋める公告(改訂稿)」に同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役：
沈雨
周氷氷氷
張新華
年月日
