証券コード： Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 証券略称： Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 公告番号：2022025 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
第5回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会議の開催状況
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第9回会議は2022年3月25日に書面形式で全体監事に通知し、2022年4月1日午後2時に諸暨市店口鎮露笑路38号会社会議室で現場方式で開催された。会議は監事3人、現場会議は実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の邵治宇主席が主宰した。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会議審議状況
会議は以下の決議を審議し、腕時計を挙げて可決した。
1、「調整 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021年度非公開発行A株株案に関する議案」を審議、可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)の規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は今回のA株の非公開発行案の募集資金の金額を調整する予定だ。具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度非公開発行A株株の株式予案改正状況に関する公告」(公告番号:2022026)。
2、『Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021年度非公開発行A株株株予案(改訂稿)』の審議・採択に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
今回の株式の非公開発行を実施するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規及び中国証券監督会規範性文書などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、同社の「2021年度非公開発行A株株株予案」を調整し、同社が同日、巨潮情報網に掲載したことを詳しく参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)を持つセルをシート内でクリックします。
3、『Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021年度非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)』を審議、採択した議案
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『上場会社非公開発行株式実施細則』などの関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の『2021年度非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告』を改訂した。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連レポートを表示します。
4、「非公開発銀行の株式償却の即時リターン、補充措置及び関連主体承諾(改訂稿)に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する事項に関する指導意見」(中国証券監督管理委員会[201531号)などの関連文書の要求に基づき、会社の実情に基づいて今回の非公開発行株式の募集資金総額を調整した。調整後の今回の非公開発行案に基づいて、会社の「非公開発行の株式償却に関する即時リターン、補充措置及び関連主体承諾」を改訂した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「今回の非公開発銀行の株式償却の即時リターンに関するリスク提示とリターン措置と関連主体の承諾を埋める公告(改訂稿)」(公告番号:2022027)。
三、書類 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 第五回監事会第九回会議決議を準備する。ここに公告する。
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 監事会二〇二二年四月一日
