証券コード： Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 証券略称： Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 公告番号：2022024 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
第5回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会議の開催状況
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) (以下「会社」または「 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 」)第5回取締役会第13回会議は2022年3月25日に書面形式で全取締役に通知され、2022年4月1日午前10:30に諸暨市店口鎮露笑路38号会社のオフィスビル会議室で現場方式で開催された。会議は取締役8人に出席し、現場会議は実際に取締役8人に出席しなければならない。会議は理事長の魯永さんが主宰した。監事及び一部の高級管理職が会議に列席する。今回の会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、採決は以下の決議を採択した。
1、「調整 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021年度非公開発行A株株案に関する議案」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)の規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は今回のA株の非公開発行案の募集資金の金額を調整する予定だ。調整会社「2021年度非公開発行A株株式案」の関連部分は以下の通りである:調整前:
資金運用の募集
今回の発行は募集資金総額が294000万元を超えない見込みで、発行費用を差し引いた後、以下の項目の投資に全部使用する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資金額募集資金使用金額
1第3世代パワー半導体（炭化ケイ素）産業パーク21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4000プロジェクト
2大サイズ炭化ケイ素基板研究開発センタープロジェクト5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
3補充流動資金5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
合計31 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4000
注:募集資金の使用金額には、今回の非公開発行株式取締役会決議が先日募集項目に投入された金額と、取締役会決議がこの6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入する予定の財務的投資金額が差し引かれ、これらの金額の合計は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を超えない。
今回の非公開発行募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記プロジェクトの資金需要を満たすことができない場合、不足部分は会社が自己資金またはその他の融資方式で自己資金を調達して解決する。
今回の非公開発行の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金を利用して募集資金投資プロジェクトに先行投入を行い、募集資金が到着した後、募集資金で前期投入資金を置き換える。
調整後:
資金運用の募集
今回の発行は募集資金総額が256745万元を超えない見込みで、発行費用を差し引いた後、以下の項目の投資に全部使用する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資金額募集資金使用金額
1第3世代パワー半導体（炭化ケイ素）産業パーク21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4000プロジェクト
2大サイズ炭化ケイ素基板研究開発センタープロジェクト5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
3補充流動資金1274512745
合計2745256745
注:募集資金の使用金額には、今回の非公開発行株式取締役会決議が先日募集項目に投入された金額と、取締役会決議がこの6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入する予定の財務的投資金額が差し引かれ、これらの金額の合計は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を超えない。
今回の非公開発行募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記プロジェクトの資金需要を満たすことができない場合、不足部分は会社が自己資金またはその他の融資方式で自己資金を調達して解決する。
今回の非公開発行の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金を利用して募集資金投資プロジェクトに先行投入を行い、募集資金が到着した後、募集資金で前期投入資金を置き換える。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度非公開発行A株株の株式予案改正状況に関する公告」(公告番号:2022026)。
会社が2021年に第4回臨時株主総会の審議で可決した「会社の株主総会が会社の取締役会に今回の非公開発行株の具体的な事項を全権的に処理することを提案することに関する議案」に基づき、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
2、『Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021年度非公開発行A株株株予案(改訂稿)』の審議・採択に関する議案』
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
今回の株式の非公開発行を実施するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規及び中国証券監督会規範性文書などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、同社の「2021年度非公開発行A株株株予案」を調整し、同社が同日、巨潮情報網に掲載したことを詳しく参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)を持つセルをシート内でクリックします。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
会社が2021年に第4回臨時株主総会の審議で可決した「会社の株主総会が会社の取締役会に今回の非公開発行株の具体的な事項を全権的に処理することを提案することに関する議案」に基づき、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
3、『Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021年度非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告(改訂稿)』を審議、採択した議案
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『上場会社非公開発行株式実施細則』などの関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の『2021年度非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告』を改訂した。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連レポートを表示します。
会社が2021年に第4回臨時株主総会の審議で可決した「会社の株主総会が会社の取締役会に今回の非公開発行株の具体的な事項を全権的に処理することを提案することに関する議案」に基づき、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
4、「非公開発銀行の株式償却の即時リターン、補充措置及び関連主体承諾(改訂稿)に関する議案」を審議、可決する
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する事項に関する指導意見」(中国証券監督管理委員会[201531号)などの関連文書の要求に基づき、会社の実情に基づいて今回の非公開発行株式の募集資金総額を調整した。調整後の今回の非公開発行案に基づいて、会社の「非公開発行の株式償却に関する即時リターン、補充措置及び関連主体承諾」を改訂した。
会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「今回の非公開発銀行の株式償却の即時リターンに関するリスク提示とリターン措置と関連主体の承諾を埋める公告(改訂稿)」(公告番号:2022027)。
会社が2021年に第4回臨時株主総会の審議で可決した「会社の株主総会が会社の取締役会に今回の非公開発行株の具体的な事項を全権的に処理することを提案することに関する議案」に基づき、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
三、書類の検査準備
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 第5回取締役会第13回会議決議。
ここに公告する。
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 取締役会二〇二年四月一日
