Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
独立取締役第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」(以下「監督管理ガイドライン第1号」と略称する)及び会社の「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う仕事の態度、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会の第1回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表します。
一、高級管理職の任命に関する独立意見
会社が今回任命した高級管理職の教育背景、仕事の経歴と専門能力を理解した結果、今回任命した高級管理職は関連法律法規及び規範性文書に規定された上場会社の高級管理職の職務条件に合致し、上場会社の高級管理職の職責を履行するために必要な仕事の経験と仕事の能力を備えていると考えている。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と認定され、まだ解除されていない場合はなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者でもない。
今回の任命高級管理職の指名、審議及び採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは向子琦さんを会社の社長兼総技師に任命することに同意します。郎安中さん、尤優さんを会社の副総経理に任命することに同意します。李偉峰さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意した。これらの人員の任期は、今回の取締役会の審議が可決された日から第4回取締役会が満了する日までである。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 独立取締役第4回取締役会第1回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
丁立:
高志勇:
劉洪川:
2022年4月1日
