証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022033 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
理事長、専門委員会委員及び高級管理職、監査総監、証券事務代表の選出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第4回取締役会第1回会議を開き、選任理事長、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表の任命などの議案を審議・採択し、具体的な状況を以下のように公告する。
(I)第4回取締役会理事長を選出する
「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定によると、取締役会は李偉峰氏を会社の第4回取締役会理事長に選出することに同意し、任期は3年で、会社の第4回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までである。
「会社定款」の規定によると、理事長は会社の法定代表者であるため、会社の法定代表者は李偉峰氏に変更された。会社は関連規定に従ってできるだけ早く法定代表者の工商変更登録手続きを完成する。
(II)会社の終身名誉理事長を任命する
新任理事長の李偉峰氏の指名を経て、取締役会は戴岳氏を会社の終身名誉理事長に任命することに同意した。
(III)第4回取締役会各専門委員会委員を選出する
「会社定款」及び各専門委員会の議事規則などの規定に基づき、取締役会は会社の第4回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会を設置することに同意し、各委員会の具体的な構成は以下の通りである。
1、戦略委員会:李偉峰(主任委員、招集人)、郝萌喬、向子琦、郎安中、丁立
2、監査委員会：高志勇（主任委員、招集者）、劉洪川、郝萌喬
3、指名委員会：丁立（主任委員、招集人）、劉洪川、李偉峰
4、報酬と審査委員会：劉洪川（主任委員、招集者）、高志勇、李偉峰
各専門委員会委員の任期は3年で、会社の第4期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4期取締役会の満了日までである。
（IV）総経理を任命する
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づき、理事長の李偉峰氏の指名を経て、第4回取締役会指名委員会は資格審査を行い、取締役会は子琦氏を会社の総経理に任命することに同意し、任期は3年で、会社の第4回取締役会第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までである。
（V）高級管理職を任命する
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づき、総経理が子琦さんに指名し、第4回取締役会指名委員会が資格審査を行い、取締役会は郎安中さん、尤優さんを会社の副総経理に任命し、子琦さんを会社の総技師に任命することに同意した。理事長の李偉峰氏の指名を経て、第4回取締役会指名委員会は資格審査を行い、取締役会は李偉峰氏を会社の取締役会秘書に任命することに同意した。以上の人員の任期は3年で、会社の第4期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4期取締役会の満了日までである。
会社の取締役会が新しい財務総監を任命する前に、取締役会は会社の李偉峰会長が会社の財務総監の職責を代行することに同意した。会社の取締役会はできるだけ早く適切な財務総監を任命する。
(VI)監査総監を任命する
取締役会の審査委員会の指名を経て、取締役会は斉紅さんを会社の監査総監に任命することに同意し、任期は3年で、会社の第4回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会の満了日までである。
（VII）証券事務代表を任命する
取締役会はパセリさんを会社の証券事務代表に任命することに同意し、取締役会秘書の仕事展開に協力し、任期は3年で、会社の第4回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までである。
二、その他の関連説明
取締役会専門委員会委員の履歴書の詳細は2022年3月15日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022021)は、その他の任命者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の第4回取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えず、会社は従業員代表取締役を設置しない。
李偉峰さん、パセリさんはすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–主板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致している。李偉峰さんの取締役会秘書の職務資格はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
取締役会秘書及び証券事務代表の連絡先は以下の通りである。
電話番号：010628004370
ファックス番号：01063861700
メールアドレス:[email protected].
通信住所：北京市海淀区益園文創基地C区4号棟
郵便番号:100195
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第一回会議決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見;
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年4月2日
添付ファイル:
李偉峰、男性、1985年6月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学院生学歴、清華大学MBA在学、中国公認会計士、高級会計士、国家司法試験に合格し、深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。2008年7月から2015年2月まで瑞華会計士事務所の監査アシスタント、プロジェクトマネージャー、マネージャーなどを歴任し、2015年2月から2017年10月まで Southwest Securities Co.Ltd(600369) 投資銀行部の高級マネージャーを務め、2017年10月から2018年9月まで Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社投資銀行部の副社長を務め、2018年11月から2022年4月まで会社の副社長を務め、2019年1月から現在まで南京興航動力科学技術有限会社の取締役を務めている。2020年4月から現在まで天津新興東方近接空間 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 有限会社の取締役を務め、2019年3月から2022年4月まで会社の財務総監を務め、2020年9月から現在まで会社の取締役を務め、2021年11月から2022年4月まで会社の副理事長を務めている。
2018年11月から現在まで会社の取締役会秘書を務め、現在会社の理事長を務めている。
本公告の開示日までに、李偉峰氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。向子琦、男性、1976年10月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士号。2000年8月から2002年11月まで鄭州VCOM科学技術有限会社に勤め、2002年12月から2013年3月まで北京新興東方自動制御システム有限会社でエンジニア、ソフトウェア開発部主任、副総エンジニアを歴任し、2013年3月から2019年6月まで会社の副総エンジニアを務め、2019年1月から現在まで南京興航動力科学技術有限会社の理事長を務め、2019年9月から現在まで南京新興東方航空装備有限会社の執行役員を務めている。2019年6月から現在まで会社の総技師を務め、2021年10月から現在まで会社の総経理を務め、2022年4月から会社の取締役を務めている。
本公告の開示日までに、子琦さんに直接会社の株式383999株を保有し、会社の総株式の0.33%を占め、会社の持株株主及び実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
郎安中、男性、1976年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、本科学歴。1999年9月から2001年9月まで天津石油職業技術学院に就職し、2001年9月から2013年3月まで北京新興東方自動制御システム有限会社の技術員、プロジェクト主管、部門主任、副総技師、総技師を歴任し、2013年3月から2019年6月まで会社の総技師を務め、2019年6月から今まで会社の副総経理を務め、2022年4月から会社の取締役を務めた。
本公告の発表日までに、郎安中氏は会社の株式396361株を保有し、会社の総株式の0.34%を占め、会社の持株株主と実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主と会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
尤優、男性、1987年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、北京航空宇宙大学自動制御専門学部学歴、清華大学航空管理EMBA在学中。2009年7月から2012年6月まで中航航空電子有限会社の技術員、研究開発部の副部長を歴任し、その間、前後して中航工業自制所、中航工業上電所、中国航空工業グループ会社の重大プロジェクト部を務め、2012年7月から2017年12月まで中国航空工業グループ会社の業務マネージャー、主管業務マネージャーを歴任した。2019年1月から2021年11月まで会社の総経理アシスタントを務め、2021年11月から今まで会社の副総経理を務め、現在はプロジェクト管理部部長を兼任している。
本公告の開示日までに、尤優氏は直接会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主及び実際の支配者部門に勤めておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有している株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当する関連規定に合致し、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
斉紅、女性、1961年5月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がない。1982年1月から1992年4月まで、北京市東区郵便局東単郵便局で営業係長、局長補佐の職務を歴任し、1992年5月から1994年4月まで元国家科学委員会(現在は科学技術部に改称)人材交流センターでファイル管理を担当し、1994年5月に北京万楽経済貿易公司で会計を担当し、1997年6月から2013年3月まで北京新興東方自動制御システム有限会社の会計、財務部主任、財務総監を歴任した。2013年3月から2019年3月まで会社の財務総監を務め、2019年3月から会社の監査総監を務めた。
本公告の発表日までに、斉紅さんは会社の株式115537株を保有し、会社の総株式の0.10%を占め、会社の持株株主と実際の支配者部門に勤めていない。会社の持株株主、実際の支配者、所有会社の5%と
