証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022029 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、今回の株主総会に新たな提案、変更、否決がない場合。
2、今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議時間:2022年4月1日(金)午後2:30から半日。(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年4月1日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年4月1日9時15分から15時までの任意の時間である。
2、開催場所：北京市海淀区益園文創基地C区4号棟4階会議室
3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4、会議の招集者：会社の第三回取締役会
5、会議の司会者：代表取締役の戴岳さん
6、今回の会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、株主出席の全体状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人(以下「株主」という)は計17人で、代表株式は58742079株で、会社の議決権株式総数の518328%を占めている。
このうち、現場投票を通過した株主は9人で、代表株式は45691285株で、会社の議決権のある株式総数の403170%を占めている。インターネット投票を通じた株主8人は、代表株式13050794株で、会社の議決権株式総数の115158%を占めている。
2、中小株主出席の全体状況
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は計7人で、代表株は112342株で、会社の議決権のある株式総数の0.9903%を占めている。
現場投票を通過した中小株主3人は、代表株式525346株で、会社の議決権株式総数の0.4636%を占めている。インターネット投票を通じて投票した中小株主4人は、代表株式596996株で、会社の議決権株式総数の0.5268%を占めた。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が今回の株主総会に出席した。二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決し、採決結果は以下の通りである。
(I)「第4回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議・採択する
本議案は累積投票制を採用し、具体的な採決状況は以下の通りである。
1、李偉峰氏を第四回取締役会非独立取締役に選出
総採決状況：
同意株式数：58739681株
中小株主総採決状況：
同意株式数：1119944株
李偉峰氏は第4回取締役会の非独立取締役に当選した。
2、郝萌喬さんを第4回取締役会の非独立取締役に選出する
総採決状況：
同意株式数：58739681株
中小株主総採決状況：
同意株式数：1119944株
郝萌喬さんは第4回取締役会の非独立取締役に当選した。
3、子琦さんを第四回取締役会非独立取締役に選出
総採決状況：
同意株式数：58739690株
中小株主総議決状況:同意株式数:1119953株向子琦氏が第4回取締役会非独立取締役に当選した。4、選挙郎安中氏は第4回取締役会非独立取締役総表決状況:同意株式数:58739690株中小株主総採決状況:同意株式数:1119953株郎安中氏は第4回取締役会非独立取締役に当選した。5、王毅民氏を第4回取締役会の非独立取締役総表決状況に選出する:同意株式数:58739690株の中小株主総採決状況:同意株式数:1119953株の王毅民氏が第4回取締役会の非独立取締役に当選した。6、葛朋氏を第4回取締役会非独立取締役総表決状況に選出:同意株式数:58739690株中小株主総採決状況:同意株式数:1119953株葛朋氏が第4回取締役会非独立取締役に当選した。(II)『第4回取締役会独立取締役の選出に関する議案』の審議・可決本議案は累積投票制を採用し、具体的な採決状況は以下の通りである:1、丁立氏を第4回取締役会独立取締役総表決状況に選出する:同意株式数:58739681株中小株東総採決状況:同意株式数:1119944株丁立氏を第4回取締役会独立取締役に選出する。2、高志勇氏を第四回取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況：
同意株式数：58739681株
中小株主総採決状況：
同意株式数：1119944株
高志勇氏は第4回取締役会の独立取締役に当選した。
3、劉洪川氏を第四回取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況：
同意株式数：58739730株
中小株主総採決状況：
同意株式数：1119993株
劉洪川さんは第4回取締役会の独立取締役に当選した。
（III）「第4回監事会非従業員代表監事の交代に関する議案」1、胡子建氏を第4回監事会非従業員代表監事に選出する
総採決状況：
同意株式数：58739681株
中小株主総採決状況：
同意株式数：1119944株
胡子建さんは第4回監事会非従業員代表監事に当選した。
2、李海龍氏を第四回監事会非従業員代表監事に選出する
総採決状況：
同意株式数：58452779株
中小株主総採決状況：
同意株式数：833042株
李海龍さんは第4回監事会非従業員代表監事に当選した。
会社は2022年3月31日に2022年の第2回従業員代表大会を開き、会議選挙で陳于さんを第4回監事会従業員代表監事とし、会社の株主総会選挙で選出された2人の非従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成した。
三、弁護士が発行した法律意見
（I）弁護士事務所名称：北京市康達弁護士事務所
(II)弁護士名:許国濤弁護士、張力弁護士
(III)結論的な意見: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 2022年第2回臨時株主総会の招集と開催手順、招集者と出席者の資格、採決手順と採決結果は「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規則性文書及び「会社定款」の規定に合致し、いずれも合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 2022年第2回臨時株主総会決議;2、北京市康達弁護士事務所の2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年4月2日
