証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022030 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
第4回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第1回会議は2022年4月1日に現場結合通信方式で開催された。「会社定款」の関連規定に基づき、全取締役の一致した同意を得て、今回の取締役会会議は通知期限の要求を免除する。今回の会議の通知は2022年4月1日に口頭、電話などの方式で出され、会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。そのうち、取締役の郝萌喬さん、葛朋さんは通信採決方式で会議に出席した。取締役全員が共同で取締役の李偉峰氏を推挙して今回の会議を主宰した。会社の高級管理職と一部の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「第4回取締役会理事長の選出に関する議案」を審議・採択する
「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定に基づき、李偉峰氏を会社の第4期取締役会理事長に選出することに同意し、任期は3年であり、今回の取締役会審議が可決された日から第4期取締役会が満了する日までである。
「会社定款」の規定によると、理事長は会社の法定代表者であるため、会社の法定代表者は李偉峰氏に変更された。会社は関連規定に従ってできるだけ早く法定代表者の工商変更登録手続きを完成する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「理事長の選出、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(II)「会社の終身名誉理事長の任命に関する議案」を審議・採択する
新任理事長の李偉峰氏の指名を経て、取締役会は戴岳氏を会社の終身名誉理事長に任命することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の終身名誉理事長の任命に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(III)「第4回取締役会の各専門委員会委員の選出に関する議案」を審議・採択する
「会社定款」及び各専門委員会の議事規則などの規定に基づき、会社の第4回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会を設置することに同意し、各委員会の具体的な構成は以下の通りである。
1、戦略委員会:李偉峰(主任委員、招集人)、郝萌喬、向子琦、郎安中、丁立
2、監査委員会：高志勇（主任委員、招集者）、劉洪川、郝萌喬
3、指名委員会：丁立（主任委員、招集人）、劉洪川、李偉峰
4、報酬と審査委員会:劉洪川(主任委員、招集者)、高志勇、李偉峰の各専門委員会委員の任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「理事長の選出、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（IV）「総経理の任命に関する議案」を審議、可決する
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づき、理事長の李偉峰氏の指名を経て、第4回取締役会指名委員会は資格審査を行い、子琦氏を会社の総経理に任命することに同意し、任期は3年であり、今回の取締役会審議が可決された日から第4回取締役会が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「理事長の選出、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第4回取締役会第1回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(V)『高級管理職の任命に関する議案』を審議・採択する
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づき、総経理が子琦氏に指名し、第4回取締役会指名委員会が資格審査を行い、郎安中氏、尤優氏を会社の副総経理に任命することに同意し、同意で子琦氏を会社の総技師に任命し、任期は3年で、今回の取締役会審議が可決された日から第4回取締役会が満了する日までである。
会社の取締役会が新しい財務総監を任命する前に、会社の李偉峰会長が会社の財務総監の職責を代行することに同意した。会社の取締役会はできるだけ早く適切な財務総監を任命する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「理事長の選出、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第4回取締役会第1回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VI)「取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択する
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づき、理事長の李偉峰氏の指名を経て、第4回取締役会指名委員会は資格審査を行い、李偉峰氏を取締役会秘書に任命することに同意し、任期は3年であり、今回の取締役会審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「理事長の選出、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第4回取締役会第1回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VII)「監査総監の任命に関する議案」を審議・採択する
取締役会の審査委員会の指名を経て、斉紅さんを会社の監査総監に任命することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「理事長の選出、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VIII)「証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択する
パセリさんを会社の証券事務代表に任命し、取締役会秘書の仕事展開に協力することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から第4回取締役会が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「理事長の選出、専門委員会委員及び高級管理職の任命、監査総監、証券事務代表に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第一回会議決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見;
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年4月2日
