証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022031 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
第4回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第1回会議は2022年4月1日に現場結合通信方式で開催された。「会社定款」の関連規定に基づき、全体の監事の一致した同意を得て、今回の監事会会議は通知期限の要求を免除する。本会議の通知は2022年4月1日に口頭、電話などで出され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。そのうち、監事李海龍さんは通信採決方式で会議に出席した。監事全員が共同で監事の胡子建さんを推挙して今回の会議を主宰した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『第4回監事会議長選挙に関する議案』を審議・採択する
「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の規定によると、第4回監事会は胡子建氏を会社の第4回監事会主席に選出することに同意し、任期は3年で、今回の監事会審議が可決された日から第4回監事会が満了する日までである。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第4回監事会第1回会議の決議;
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 監事会
2022年4月2日
