Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
取締役会戦略委員会工作細則
第一章総則
第一条 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (以下「会社」と略称する)戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場企業管理準則」「 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定は、本仕事の細則を制定する。
第二条会社の取締役会は戦略委員会を設立し、主に会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第三条戦略委員会のメンバーは3人の取締役から構成され、そのうち少なくとも1人の独立取締役を含むべきである。第四条戦略委員会委員は、理事長、1/2以上の独立取締役または全取締役の1/3以上が指名し、取締役会が選挙して選出する。
第五条戦略委員会は招集者1名を設置し、会社の理事長が担当する。
第六条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条会社証券投資部は戦略委員会の日常業務連絡と会議組織などの仕事を担当する。第三章職責権限
第八条戦略委員会の主な職責権限：
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトと協力開発などのプロジェクトを研究し、提案する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第九条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。第十条戦略委員会は、会社の各部門及び傘下会社に戦略委員会の仕事に対して十分な支持を提供し、戦略委員会にその職責を履行するために必要な情報を提供することを要求する権利がある。各部門と傘下会社は戦略委員会の仕事に積極的に協力し、戦略委員会に提供した情報は正確で、完全で、十分であり、提出した問題に対してできるだけ早く全面的な答えをしなければならない。
第四章意思決定手順
第十一条会社証券投資部は戦略委員会の決定の前期準備をしっかりと行い、会社の関連資料を提供する。
(I)会社の戦略発展計画に関する資料;
(II)会社の重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び協力者の基本状況などの資料。
第十二条会社の関連職能部門が初審を行い、総経理事務会に提出して審議し、可決した後、戦略委員会に正式な提案を提出する。戦略委員会は提案に基づいて会議を開き、討論を行い、討論結果を取締役会に提出し、同時に総経理事務会にフィードバックする。
第五章議事規則
第13条戦略委員会は毎年少なくとも1回会議を開き、会議の開催3日前に委員全員に通知し、会議は招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は他の委員に主宰を委託することができる。
第14条戦略委員会会議は2/3以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に議決権がある。会議が決議を下すには,全委員の過半数を経なければならない。
第15条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。必要に応じて、会議は通信採決方式で開催することができる。
第十六条戦略委員会会議は必要に応じて、会社の取締役、監事及び高級管理者を会議に招待することができる。
第十七条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第18条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本細則の規定に従わなければならない。
第19条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存し、会社の存続期間中、保存期間は10年以上である。第20条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十一条会議に出席する委員はいずれも会議で議した事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第二十二条本細則に規定されていない事項は、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に従って執行する。
第二十三条本細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
第二十四条本細則は、会社の取締役会の審議が可決された日から発効し、改正時も同様である。
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
取締役会
2022年3月
