Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条現代企業制度の要求に適応し、 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (以下「会社」と略称する)の経営管理の制度化、規範化、科学化を促進するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 規約」(以下「会社規約」と略称する)などの規定に基づき、本業務細則を特製する。
第二条会社は総経理1名を設置し、総経理は取締役会が任命し、取締役会に責任を負う。総経理は「会社定款」と本細則の規定に従い、会社の経営活動に対して有効な管理と全面的な責任を実行しなければならない。第二章職務資格及び任免手続き
第三条総経理の職務は以下の条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経営管理能力が強い。
(II)従業員を動員する積極性、知能善任、各種の内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、当業界及び関連業界の生産経営業務を熟知し、国家の関連政策、法律、法規を掌握する。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕する。
第4条「会社法」第1406条に規定された状況及び中国証券監督管理委員会によって市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない人員は、会社の社長を務めてはならない。
第五条会社の持株株主単位で取締役、監事以外の行政職務を担当する者は、会社の総経理を担当してはならない。本章の総経理に関する職務条件は副総経理、取締役会秘書、財務責任者などの高級管理者に適用する。
第六条会社の総経理の解任は、取締役会が決議し、取締役会が総経理本人に解任の理由を提出しなければならない。社長は任期が満了する前に辞職することができる。
第七条総経理などの高級管理職は任期3年ごとに、満期になって取締役会の引き続き任命を経て再任することができる。
第八条総経理等の高級管理職は任期満了前に辞任することができる。退職に関する具体的な手順と方法は、会社との間で締結された労務契約の規定に基づいている。
第九条総経理などの高級管理職が任期満了前に辞任を提出した場合、取締役会はできるだけ早く取締役会会議を開き、辞任による欠員を埋めるために新しい人員を承認し、採用しなければならない。第三章職権と義務
第十条総経理は以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会に仕事を報告する。
(II)取締役会決議、会社の年度計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総経理、財務責任者を招聘または解任してもらう。
(VII)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任する。
(VIII)会社の従業員の給料、福祉、賞罰を制定し、会社の従業員の採用と解任を決定する。(8552)取締役会の臨時会議の開催を提案する。
(X)取締役会会議に参加し、非取締役の総経理は取締役会に議決権がない。
(十一)「会社定款」または取締役会が授与したその他の職権。
第十一条会社は副総経理を若干名設置し、総経理が取締役会指名委員会の提案リストに基づいて指名し、取締役会に報告して任命する。総経理は必要と判断した場合、取締役会に推薦リストの審査を提案することができる。第十二条副総経理は総経理の仕事に協力し、総経理の手配に基づいて、それぞれ職責を履行する。第十三条会社は財務責任者1名を設置し、総経理が指名し、取締役会が任命する。
第十四条総経理の主な責任：
(I)会社の取締役会に責任を負い、会社の生産経営活動の健全な運行を保証し、会社の資産の価値保証付加価値と株主利益の最大化を確保する。
(II)制定に参加した計画、意思決定ミスによる経済損失に対して相応の責任を負うべきである。(III)会社の財務諸表と報告書の真実性、正確性と完全性に対して責任を負う。
(IV)取締役会が規定したその他の責任。
副総経理はその分業によって相応の責任を負う。
第四章総経理会議制度
第十五条総経理は毎月少なくとも1回総経理事務会議を開き、会社の月度経営状況と仕事計画を討論、分析し、決定し、会社の財務を手配し、中国外の関連会社の製品購入、販売情報をタイムリーに理解しなければならない。
第十六条総経理事務会議は総経理が主宰し、総経理は状況に応じて臨時に開催することを決定することができる。会議のメンバーは会社の総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者などである。部室責任者、各子会社の責任者及び社長が必要とする人員は会議に列席することができる。特別な場合、総経理が定例会に参加できない場合、総経理は副総経理1名を指定して会議を主宰する。
第十七条総経理は総経理事務会議を開く前の3日前に書面で会議に出席した人員に通知しなければならない。緊急事態が発生した場合、臨時に電話で通知することができる。
第18条総経理は総経理事務会議の討論事項に対して最終決定権があり、形成された決定に対して責任を負う。副総経理、財務責任者及びその他の参加者は総経理事務会議の討論事項に対して提案権と質問権がある。
第19条総経理事務会議には記録があり、会議に出席する人員と記録者は、会議記録に署名しなければならない。会議に出席する者は、会議での発言を記録的に説明的に記載することを要求する権利がある。社長の事務会議記録は会社のファイルとして保存され、保存期間は10年である。第二十条総経理事務会議の記録は以下の内容を含む。
(I)会議が開かれた日付、場所、招集者の名前。
(II)会議に出席する人員の名前、職務;
(III)会議の議事日程;
(IV)発言のポイント;
(V)各決定事項の結果。
第21条総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者は総経理事務会議の決定に署名し、決定に責任を負わなければならない。総経理事務会議は法律、法規または定款に違反し、会社が損失を受けた場合、決定に参加した人員は会社に賠償責任を負うことを決定する。しかし、会議で異議を表明し、会議記録に記載された場合、その人は責任を免除することができる。
第二十二条総経理事務会議は、会議に出席すべき人員本人が出席しなければならない。
会議に出席する代わりに、授権範囲内で権利を行使しなければならない。
第二十三条総経理事務会議が会議に出席する人員またはそれと直接利害関係があることを決定した場合、当該会議に出席する人員は総経理事務会議にその利益を開示し、回避しなければならない。第二十四条副総経理、取締役会秘書、財務責任者は理由もなく2回連続して自ら出席できなかったし、他の会議に出席した人員に代わって出席を依頼しない。職責を履行できないと見なし、総経理は取締役会に解任を提案しなければならない。
第二十五条総経理は取締役会又は監事会の要求に基づき、取締役会又は監事会に会社の重大契約の締結、執行状況、資金運用状況及び損益状況を報告しなければならない。社長はこの報告書の真実性を保証しなければならない。
第二十六条総経理は従業員の賃金、福祉、安全生産及び労働保護、労働保険、解任(または除名)会社の従業員などの従業員の切実な利益にかかわる問題を立案する場合、事前に労働組合と職代会の意見を聴取しなければならない。
第二十七条総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者などの高級管理職は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、誠実さと勤勉さの義務を履行しなければならない。第五章附則
第28条本細則に記載されていない事項は、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に従って執行する。
第二十九条本細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
第三十条この細則は、会社の取締役会の審議が可決された日から発効し、改正時も同様である。 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 取締役会
2022年3月
