証券コード： Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 証券略称： Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 公告番号：2022016 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
第5回取締役会第7回会議決議
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第7回会議通知は2022年3月25日に送達と通信方式で発行され、2022年3月31日に会社の19階会議室で現場と通信方式で開催された。会議は会社の理事長の劉貴華さんが主宰し、今回の会議は9人の取締役、実際には9人の取締役になるべきだ。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を可決した。
一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
三、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
四、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
五、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
六、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
七、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
八、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
九、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
十、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が十一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社のの改正に関する議案」を審議・採択した。
十二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が十三、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
十四、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
十五、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
十六、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
十七、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「内部監査制度の改正に関する会社の議案」を審議・採択した。
十八、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
19、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
20、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が二十一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が二十二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
二十三、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がの改正に関する議案」を審議・採択した。
二十四、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
二十五、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の『対外投資管理弁法』の改正に関する議案」を審議・採択した。
二十六、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を審議・採択した。
上記の改正後の制度全文は巨潮情報網www.cnを参照する。info.com.cn.。
以上の議案の一、二、三、九、十、十一、十四、十五、十六、二十四、二十五は株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会会議の開催時間は別途通知する。
二十七、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が株主総会を開かないことに関する議案」を審議・採択した。
会議のコストを削減し、会議の意思決定の効率を高めるため、会社は今回の取締役会の後、株主総会を開かずに上述の関連議案を審議することにした。会社の取締役会は別途株主総会の開催通知を発表し、株主総会に関連議案の審議を要請する。
(「会社は株主総会をしばらく開かないことに関する公告」の詳細は、情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)を参照。二十八、書類の検査準備
第5回取締役会第7回会議決議。
ここに公告する。
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 取締役会
2022年3月31日
