証券コード： Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券略称：ST科林公告番号：2022025 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
3、会社は2022年3月15日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022019)を開示する。一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月1日(金)15:30。
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票時間は2022年4月1日9:15から2022年4月1日15:00までの任意の時間である。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う投票時間は2022年4月1日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。
2、現場会議の開催場所:重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟会社会議室。
3、会議の開催方式:現場会議とネット投票を結合する方式。
4、会議の招集者:会社の取締役会。
5、会議の司会者:理事長の杜簡丞さん。
6、今回の会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。（Ⅱ）会議の出席状況
会社の元持株株主である重慶東誠瑞業投資有限会社(以下「東誠瑞業」と略称する)は2021年1月に「議決権放棄承諾書」に署名し、東誠瑞業が自ら所有している上場会社35910000株の株式(上場会社の総株式の19%を占める)を放棄し、この承諾書が承諾した棄権期間内に増加した株式議決権を放棄した。詳しくは2021年1月28日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上に開示された「会社の持株株主及び会社の制御権の変更に関する提示公告」(公告番号:2021006)。このため、東誠瑞業が保有している35910000株の株式は、会社の議決権株式の総数に計上されない。
1、今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表は全部で7人で、有効議決権を代表する株式は35345085株で、会社の議決権株式総数の230878%を占めている。次のようになります。
(1)現場会議に出席した株主及び株主授権代表は2人で、代表株式数は70100株で、会社の議決権株式総数の0.0458%を占めている。
(2)インターネット投票で会議に出席した株主は計5人で、代表株式数は35274985株で、会社の議決権株式総数の230420%を占めている。
(3)会議に出席した中小株主(董監高を除く単独または合計持株5%以下の株主)6人は、代表株式数385027株で、会社の議決権株式総数の0.2515%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席または列席し、会社が招聘した証人弁護士が今回の株主総会に列席した。
二、議案の審議と採決状況
(I)提案の採決方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決された。
(II)提案の採決結果:
1、審議は『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
採決結果:同意票は35179985株で、会議に出席した有効採決権株式の総数の995329%を占めた。反対票は165100株で、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.4671%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。同意株式数は今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の3分の2以上を占め、この議案は特別決議で可決された。
中小株主の採決状況:219927株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の571199%を占めた。165100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の428801%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0%を占める0株を棄権する。
2、審議は『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』に関する議案を可決した。
採決結果:同意票は35179985株で、会議に出席した有効採決権株式の総数の995329%を占めた。反対票は165100株で、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.4671%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。同意株式数は今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の3分の2以上を占め、この議案は特別決議で可決された。
中小株主の採決状況:219927株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の571199%を占めた。165100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の428801%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0%を占める0株を棄権する。
3、「株主総会授権取締役会に会社の株式激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意票は35179985株で、会議に出席した有効採決権株式の総数の995329%を占めた。反対票は165100株で、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.4671%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。同意株式数は今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の3分の2以上を占め、この議案は特別決議で可決された。
中小株主の採決状況:219927株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の571199%を占めた。165100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の428801%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0%を占める0株を棄権する。
4、「持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度の制定に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意票は35179985株で、会議に出席した有効採決権株式の総数の995329%を占めた。反対票は165100株で、会議に出席した有効採決権の株式総数の0.4671%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めている。この議案は審議で可決された。
中小株主の採決状況:219927株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の571199%を占めた。165100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の428801%を占めている。会議に出席した中小株主の持分の0%を占める0株を棄権する。
三、弁護士が発行した法律意見
会社の法律顧問の北京徳恒(重慶)弁護士事務所は田晶弁護士、呉志林弁護士を派遣して今回の株主総会に対して現場の証人を行い、「法律意見」を提出し、会社の2022年の第1回臨時株主総会の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「証券法」と「会社定款」、「株主総会議事規則」などの法律法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。招集者と出席会議者はいずれも合法的で有効な資格を持っており、今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的で有効である。
「 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見」の全文は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
四、書類の検査準備
(I) Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年第1回臨時株主総会決議;
(II)北京徳恒(重慶)弁護士事務所が発行した「 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見」。
ここに公告する。
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 取締役会二〇二年四月一日
