徳恒15 G 202104150002号
北京徳恒(重慶)弁護士事務所
について
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
2022年第1回臨時株主総会の
法的意見
重慶市江北区江北口聚賢岩広場9号国華金融センタービルA棟24階
電話番号：02363012200ファックス：02363012211郵便番号：40024
致: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律法規及び「 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 規約」以下「会社規約」と略称する)の規定に基づき、北京徳恒(重慶)弁護士事務所は Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) の委託を受け、田晶弁護士、呉志林弁護士(以下「本所弁護士」と略称する)は、2022年の第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)に出席し、今回の株主総会の招集、開催手続き、会議出席者資格、株主が議案を提出する資格と手順、会議採決手続きの合法的有効性について法律意見を提出した。
本法律の意見を出すために、本所の弁護士は今回の株主総会に出席し、関連する資料と書類を審査し、検証した。会社はすでに本所の弁護士に保証して承諾して、その本所の弁護士に提供する資料と書類はすべて真実で、正確で、完全で、重大な漏れがありません。
当弁護士は、本法律の意見の発行日以前に発生した事実及び当弁護士の関連法律法規に対する理解についてのみ、法律意見を発表する。
当弁護士は、本法律の意見を会社の今回の株主総会の必須文書として公告することに同意し、法に基づいて発行された法律意見に対して責任を負う。
当所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を果たす精神に基づき、今回の株主総会の関連事項について審査と検証を行い、以下の法律意見を提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催手続
会社が2022年3月15日に株主に出した通知によると。今回の株主総会は2022年4月1日午後3時30分に重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟の会社会議室で行われ、会社の理事長が主宰した。今回の株主総会の実際の開催時期、場所は通知内容と一致している。
会社の理事長は今回の株主総会を主宰し、会議の議事日程を完成し、取締役会の職員はその場で今回の株主総会を記録し、会社の取締役会秘書が署名した。
検査の結果、本所の弁護士は今回の株主総会の招集、開催手続きが「会社法」、「証券法」と会社の現行定款の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格
今回の会議には、今回の株主総会の現場に現場で出席した株主代表計2人、代表株式70100株、インターネット投票で出席した株主代表計5人、代表株式35274985株、計代表株式35345085株が出席し、会社の株式総数の18.70%を占め、会社の取締役会、監事会のメンバー、取締役会秘書、本所の弁護士が出席しました。一部の高級管理人が今回の株主総会に列席した。検査の結果、本所の弁護士は、すべての株主と株主の代表が今回の株主総会に出席する合法的な資格を持っており、今回の株主総会に出席し、議決権を行使する権利があり、その他の出席者は「会社法」、「証券法」と会社の現行定款の規定に合致していると考えている。
三、今回の株主総会に関する議案
本所の弁護士の査察を経て、今回の株主総会の議案は会議の通知と同じで、原議案を否決、修正したり、臨時議案を提出したりする状況は発生しなかった。
四、今回の株主総会の採決手続き
今回の株主総会は、通知に明記された事項について審議し、記名投票やインターネット投票で採決した。株主代表と監事が表決票を点検し、その場で採決結果を公表し、今回の株主総会では以下の議案を可決した。『Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約に関する議案』を可決した。
採決結果:35179985株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持つ有効採決権株式の99.53%を占めた。165100株に反対する。棄権0株。2.「Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法について」の議案を可決した。
採決結果:35179985株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持つ有効採決権株式の99.53%を占めた。165100株に反対する。棄権0株。3.「株主総会授権取締役会に会社の株式激励計画の処理を依頼することに関する議案」を可決した。
採決結果:35179985株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持つ有効採決権株式の99.53%を占めた。165100株に反対する。棄権0株。4.「持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度の制定に関する議案」を可決
採決結果:35179985株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が持つ有効採決権株式の99.53%を占めた。165100株に反対する。棄権0株。
株主総会決議は会議に出席した取締役、監事が署名する。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続きと採決結果は「会社法」、「証券法」と会社の現行定款の規定に合致していると考えている。
五、結論意見
以上、本所の弁護士は、会社が2022年に第1回臨時株主総会の招集、開催と採決の手続きは「会社法」、「証券法」と「会社定款」、「株主総会議事規則」などの法律法規と規範性文書の規定に合致し、招集者と会議に出席する人員はいずれも合法的で有効な資格を持ち、今回の株主総会の採決の手続きと採決結果は合法的で有効であると考えている。
本法律の意見は一式二部である。(以下、本文なし)
(このページは『北京徳恒(重慶)弁護士事務所の Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見』署名ページです)
北京徳恒(重慶)弁護士事務所
担当者：
陳昊
証人弁護士:
田晶
証人弁護士:
呉志林
2022年04月01日
