証券コード： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 証券略称： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 公告番号：2022017
債券コード:112532債券略称:17シーザー03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
第9回取締役会第40回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第40回会議は2022年4月1日に通信方式で開催され、会議は会社の理事長陳傑さんが主宰した。会議の通知は2022年3月29日に電子メールと電話で取締役の皆様に通知されます。会議は取締役11人、通信方式で11人、他人に0人、欠席0人を依頼し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社の独立取締役候補指名に関する議案」を審議、可決する
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の独立取締役候補指名に関する議案」を審議・採択した。「上場会社の独立取締役の職責履行ガイドライン」によると、独立取締役の再任期間は6年を超えない。会社の株主シーザーセガ観光管理顧問株式会社の推薦と取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は尹氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意した。会社の取締役会は程政さんが在任中に会社の発展に積極的に貢献したことに心から感謝しています。
于尹氏は独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得することを約束した。于尹氏は会社の第9回取締役会の独立取締役候補として、その職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の審議を経て可決された後、発効した。
2、「会社の非独立取締役候補指名に関する議案」の審議、可決
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の非独立取締役候補指名に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は金濤氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでとなった。薛強氏は会社の取締役の職務と取締役会専門委員会委員の関連職務を担当せず、会社と持株子会社のその他の職務を担当せず、その辞任報告は取締役会に届いた日から発効した。会社の取締役会は薛強さんが在任中に会社の発展に積極的な貢献をしたことに心から感謝しています。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決する
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択した。仕事の手配によると、薛強さんは会社の副総裁の職務を担当せず、取締役会の指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は楊敏さんを会社の副総裁に任命することに同意し、任期は今回の会議の審議が通過した日から、第9期取締役会の任期が満了する日までである。
4、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
ここに公告する。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 取締役会2022年4月2日
添付ファイル：履歴書
尹、男性、1968年生まれ、四川政法管理幹部学院法律学科。広東華聖科学技術投資株式会社の取締役会秘書を務め、現在四川金広実業(グループ)株式会社の取締役会事務室主任を務めている。
于尹氏は信用喪失被執行者に属さず、取締役に指名できない状況は存在せず、最近3年間、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受け、市場に立ち入り禁止されたり、公開的に職務期間が満了していないと認定されたりした状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。于尹氏本人は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
金涛、男、1964年生まれ、短大学歴。北京シーザー国際旅行社有限責任会社の財務総監、取締役及び副総経理、雲南川雲鉱業有限責任会社の取締役兼総経理を務め、現在怒江海徳利貿易有限会社の理事長兼総経理を務めている。
金涛氏は信用喪失被執行者に属さず、取締役に指名できない状況は存在せず、最近3年間、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受け、市場に立ち入り禁止されたり、公開的に職務期間が満了していないと認定されたりした状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。金涛氏本人は会社の株式を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
楊敏、女性、1978年生まれ、修士大学院生。海航投資持株有限会社の副総裁、財務総監、三亜鳳凰国際空港有限責任会社の財務総監を務め、現在海航グループ財務有限会社の副総経理を務めている。
楊敏さんは信用を失った被執行者ではなく、高級管理職に指名できない状況は存在せず、最近3年間、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受け、市場に立ち入り禁止されたり、公開的に任命期限が満了していないと認定されたりした状況は存在せず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。楊敏さん本人は会社の株式を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
