Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
第9回取締役会第40回会議について
関連議案の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」と「会社定款」などの関連規定に基づき、 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 独立取締役として、当社は第9回取締役会第40回会議の関連議案に対して以下の独立意見を発表した。
一、「会社の独立取締役候補指名に関する議案」
「上場企業の独立取締役の職責履行ガイドライン」によると、独立取締役の再任期間は6年を超えず、程政氏の任期は上限に達した。株主の推薦を経て、于尹氏は職権行使に適応する職務条件を備え、会社の独立取締役の職務資格に合致し、「会社法」第146条の規定があることが発見されなかった場合、および中国証券監督管理委員会に市場禁入者として確定された場合、その職務資格は「会社法」、「会社定款」の独立取締役の職務資格に関する規定に合致している。尹氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意した。
会社の取締役会が独立取締役を選出する手続きは合法的で、コンプライアンスである。
二、『会社の非独立取締役候補指名に関する議案』
金涛氏は職権行使に適応する職務条件を備え、会社の取締役の職務資格に合致し、「会社法」第146条の規定があることは発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定された場合、その職務資格は「会社法」、「公司定款」の取締役の職務資格に関する規定に合致している。金濤氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した。
会社の取締役会が取締役を選出する手続きは合法的で、規則に合致している。
三、『会社の高級管理職の任命に関する議案』
1、今回の高級管理者の指名、審議、採決手順の規範は、「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
2、会社の今回の高級管理職の選任は高級管理職の教育背景、職歴、専門素養などの状況を十分に理解した上で行い、高級管理職の任命の同意を得た。採用予定の高級管理職は高い専門知識と豊富な実際の仕事経験を持ち、職権の行使に適応する職務条件を備え、会社の高級管理職の職務資格に合致し、「会社法」第146条の規定があることを発見しなかった場合、および中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定された場合、その職務資格は「会社法」に合致し、「会社定款」における高級管理職の職務資格に関する規定。楊敏さんを会社の副総裁に任命することに同意した。
独立取締役：呉邦海、毕秀丽、程政、胡猛2022年4月1日
