Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
2022年第6回臨時株主総会の開催に関する通知
証券略称： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 証券コード： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 公告番号：2022053号当社及び取締役会全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第6回臨時株主総会
(II)株主総会招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。2022年4月1日、会社の第11回取締役会第21回会議は「会社の2022年第6回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
（IV）会議時間：
1、現場会議の開催時間は2022年4月18日(月)16:00、会期は半日である。2、ネット投票時間：2022年4月18日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月18日(現場株主総会開催日)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月18日9:15-15:00である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
1、現場採決方式:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して採決する。
2、ネット投票方式:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（VI）株式登録日：2022年4月13日
(VII)出席対象:1、株式登録日(2022年4月13日)午後の終値時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。2、会社の取締役、監事、高級管理者；3、会社が招聘した弁護士;4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議開催場所:会社会議室(重慶市両江新区龍韻路1号1棟金科センター27階)
二、会議審議事項
コメント
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
非累積投票議案
1.00買い戻しによる一部の制限株の取り消しによる会社注√
資本の減少及び「会社定款」の改正に関する議案
2.00一部の株式参入不動産プロジェクト会社に対する担保額の増加について√
度の議案
1、上記議案はいずれも特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
2、「会社定款」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」の要求に基づき、上述の議案のうち、議案2は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対して単独で票を計算する必要があり、単独票の結果は直ちに公開される。
3、上述の議案は会社の第11期取締役会第21回会議の審議を経て可決され、関連内容は2022年4月2日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載され、公開された。
三、会議の登録事項
1、登录方式:上述の条件を満たす个人株主は本人身分证と深セン证券口座カードを持ってください。法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、深セン証券口座カード、法定代表者資格と身分証明書、授権委託書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
2、ファックスの手紙の登録時間:2022年4月14日から2022年4月15日までの勤務時間3、登録場所:重慶市両江新区龍韻路1号1棟の金科センター22階、郵便番号:4011214、会議連絡電話(ファックス):(0236302656
担当者：石誠、袁衎
5、会議費用:会議に参加する株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れについては、本通知添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第11期取締役会第21回会議の決議。
ここに公告する
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 取締役会
二○二二年四月一日
添付資料1:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360656;投票略称:金科投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月18日(現場株主総会開催当日)9:15~15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ウェブサイトに登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
(サンプル)
お客様にお願いします(身分証明書番号:)
本人(会社)を代表して Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 2022年第6回臨時株主総会に出席し、
代わりに議決権を行使する。本人(単位)はすでに今回の会議に関する審議事項とすべての内容を十分に理解している。
採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対議案コード議案名以下のチェック
のコラム
に投票
100総議案：すべての議案√
非累積投票議案
買い戻しによる制限株の一部抹消について
1.00会社の登録資本金の減少及び「会社定款」の改正
の議案
2.00一部の株式参入不動産プロジェクト会社への増加について√
保証額の議案
委託人署名(委託単位公印):
委託人身分証明書番号（委託先営業許可証番号）：
委託人（単位）株主口座番号：
委託人（単位）持株数：
委託書発行日：
委託書の有効期間：
