証券コード: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 証券略称:龍大美食公告番号:2022029債券コード:12819債券略称:龍大転債
山東龍大美食株式会社
第4回取締役会第44回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
山東龍大美食株式会社(以下「会社」と略称する)の第4回取締役会第44回会議の通知は2022年3月31日に電子メールの形式で各取締役に送られ、会議は2022年4月1日午後2:00に現場結合通信方式で開催され、今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、会議は会社の理事長余宇さんが主宰する。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、会議の審議状況
1、「第5回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年4月2日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「龍大美食:取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」が掲載されている。会社の独立取締役が本議案に対して発表した独立意見の詳細は2022年4月2日の会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。累積投票方式で項目ごとに採決する。
2、「第五回取締役会独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年4月2日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「龍大美食:取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」が掲載されている。独立取締役の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。会社の独立取締役が本議案に対して発表した独立意見の詳細は2022年4月2日の会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。累積投票方式で項目ごとに採決する。
3、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
「会社法」、「上場会社定款ガイドライン」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」の関連内容を改訂する予定である。
「修正案」詳細は2022年4月2日の会社指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年4月2日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「龍大美食:2022年第2回臨時株主総会開催に関するお知らせ」が掲載されている。
三、書類の検査準備
1、山東龍大美食株式会社第四回取締役会第四十四回会議決議；
2、山東龍大美食株式会社の独立取締役は会社の第四回取締役会第四十四回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
山東龍大美食株式会社取締役会
2022年4月1日
