証券コード： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 株式略称： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 番号：臨2022050債券コード：143422債券略称：18復薬01
債券コード：155067債券略称：18復薬02
債券コード:175708債券略称:21復薬01
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社
第8回取締役会第68回会議(臨時会議)決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)第8回取締役会第68回会議(臨時会議)は2022年4月1日に開催され、全取締役は通信方式で会議に出席し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、その他の関連法律法規と「上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社定款」の規定に合致した。会議は次の議案を審議し、可決した。一、復星ケイト生物科学技術有限会社の増資に参加する議案を審議し、可決した。
同意控股子公司上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 産業発展有限公司(以下「 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 産業」と略称する)とKP EU C.V.はそれぞれ保有する複星ケイトバイオテクノロジー有限会社(以下「複星ケイト」と略称する)の株式比率によって複星ケイトを増資する。そのうち、 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 産業は750万ドルに等しい人民元(為替レートは実際の出資日に中国人民銀行が発表したドルと人民元の中間価格で換算)で復星ケイトの新規登録資本金750万ドル(以下「今回の投資」と略称する)を現金で納付した。今回の投資が完了した後も、 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 産業は復星ケイトの50%の株式を保有している。
同時に、当社の管理層またはその授権者に今回の投資に関する具体的な事項を授権することに同意し、関連協定の署名、改訂、実行などを含むが、これらに限定されない。
当社の高級管理職が復星ケイト(非当社持株子会社)の取締役を兼任しているため、「上海証券取引所株式上場規則」(以下「上証所「上場規則」)の規定に基づき、復星ケイトは当社の関連者であり、今回の投資は関連取引を構成している。
取締役会が本議案を採決する際、関連取締役の呉以芳氏は採決を回避し、取締役会の残りの10人の取締役(独立非執行取締役4人を含む)が採決に参加した。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は本議案について意見を発表した。
詳細については、同日発表された「対外投資及び関連取引の公告」(2022051)を参照してください。二、復星国際有限会社と日常関連/連取引枠組み協定を締結することに関する議案を審議、可決する。
当社の第8回取締役会第六十六回(定期会議)の審議で可決された本グループの2022年の日常関連/連取引の予想に基づき、当社と復星国際有限会社(以下「復星国際」と略称する)は「家屋賃貸及び不動産サービスフレームワーク協定」(家屋賃貸、賃貸業務に関する協定各1部を含み、以下「賃貸フレームワーク協定」と略称する)及び「製品とサービス相互供給フレームワーク協定」を締結することに同意し、協定期間は2022年1月1日から2022年12月31日までである。
復星国際は当社と同じく郭広昌氏が支配しているため、上証所の「上場規則」及び「香港連合取引所有限会社証券上場規則」(以下「聯交所「上場規則」と略称する)の規定に基づき、復星国際は当社の関連/連方を構成し、今回復星国際と「賃貸枠組み協定」及び「製品とサービス相互供給枠組み協定」を締結して関連/連取引を構成している。
取締役会が本議案を採決する際、関連/連取締役の呉以芳さん、王可心さん、関暁暉さん、陳啓宇さん、姚方さん、徐暁亮さん、潘東輝さんは採決を回避し、取締役会の残りの4人の取締役(つまり4人の独立非執行取締役)が採決に参加した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は本議案について意見を発表した。
詳細については、同日発表された「日常関連取引フレームワーク協定の締結に関する公告」(2022052)を参照してください。
三、 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) と日常関係取引の枠組み協定を締結することに関する議案を審議、可決する。
当社と＊＊＊ C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) （以下「＊＊＊ C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 」と略称する）は「原材料/製品及びサービスに関する相互供給枠組み協議」を締結することに同意し、協議期間は2022年1月1日から2022年12月31日までである。同時に、これらの枠組み協議項目の下の各取引の年度予想上限に同意する。
単位：人民元万元
取引種別2022年度上限金額
関係者に原材料または商品40000を調達する
関係者に原材料または商品100000を販売する
関係者に労務500を提供する
関係者の労務2000を受ける
当社の持株子会社である重慶薬友製薬有限責任公司の10%以上の株式を間接的に保有しているため、聯交所の「上場規則」の規定に基づき、 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) は当社の関係者を構成し、今回は C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) と「原材料/製品及びサービスに関する相互供給枠組み協定」を締結し、関連取引を構成している。現行の上証所の「上場規則」によると、 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) は当社の関連先を構成せず、今回は C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) と「原材料/製品及びサービスに関する相互供給枠組み協定」を締結し、関連取引を構成しない。
取締役会が本議案を採決する場合、取締役は採決を回避する必要はなく、取締役会の11人の取締役(4人の独立非執行取締役を含む)が採決に参加する。
採決結果:11票同意、0票反対、0票棄権。
独立非執行役員は本議案について意見を発表した。
ここに公告する。
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社取締役会二零二二二年四月一日
