独立非執行役員事前承認
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会「上場企業管理準則」、「上場企業に独立取締役制度を構築することに関する指導意見」などの法律法規及び「上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社規約」、「上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社独立非執行役員制度」の関連規定は、上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)の独立非執行役員として、第8回取締役会第6回第18回会議(臨時会議)の審議に提出する予定の関連議案資料を審査し、以下の意見を発表した。
一、復星ケイト生物科学技術有限会社の増資に参与する事項について
今回の関連取引は「会社法」、「証券法」と「上海証券取引所株式上場規則」(以下「上証所「上場規則」と略称する)などの関連規定に合致し、取引定価は公正で合理的である。
当該事項は当社及びその株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、当該事項を当社取締役会に提出して審議することに同意する。
二、復星国際有限会社と日常関連/連取引枠組み協議を締結することについて
これらの日常関連/連取引は本グループの経営の必要であり、今回の締結枠組み協定は「会社法」、「証券法」、上証所「上場規則」と「香港連合取引所有限会社証券上場規則」(以下「連交所「上場規則」と略称する)などの関連規定に合致し、約束した取引定価は公正で合理的で、一般商業条項に合致する。
当該事項は当社及びその株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、当該事項を当社取締役会に提出して審議することに同意する。
三、 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) と日常関係取引フレームワーク協定を締結することについて
このような日常的な関連取引は本グループの経営の需要であり、今回の枠組み協定は「会社法」、「証券法」と連交所の「上場規則」などの関連規定に合致し、約束した取引定価は公正で合理的で、一般商業条項に合致する。
当該事項は当社及びその株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、当該事項を当社取締役会に提出して審議することに同意する。
独立非執行取締役:李玲、湯谷良、王全弟、余梓山二零二二二年三月二十八日
