証券コード: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 証券略称:龍大美食公告番号:2022030債券コード:12819債券略称:龍大転債
山東龍大美食株式会社
第4回監事会第33回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
山東龍大美食株式会社(以下「会社」と略称する)第4回監事会第三十三回会議は2022年3月31日に電子メールの形式で各位の監事に送付することを通知し、会議は2022年4月1日午後3:00に現場結合通信方式で開催され、今回の会議は監事3人の採決に参加し、実際に監事3人を採決し、会議は監事会主席の楊暁初氏が主宰した。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、会議の審議状況
1、「第5回監事会非従業員代表監事選挙に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年4月2日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「龍大美食:取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」が掲載されている。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。累積投票方式で項目ごとに採決する。
三、書類の検査準備
1、山東龍大美食株式会社第四回監事会第三十三回会議決議。
ここに公告する。
山東龍大美食株式会社監事会
2022年4月1日
