証券コード： Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 証券略称： Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 公告番号：202224
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は公告の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) (以下「会社」と略称する)は2022年3月26日に会社指定情報開示新聞及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:202222)を開示した。株主総会に関する事項を再度以下のように提示する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者:取締役会。第8回取締役会第2回会議は、今回の株主総会の開催に関する議案を審議、可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議：2022年4月11日（月）14：30
(2)インターネット投票:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は、インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年4月11日午前9:15で、終了時間は2022年4月11日午後3:00だった。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネット投票期間内に上述のシステムを通じて表を行使することができる。
決定権会社の株主は現場採決とネット投票のどちらかを選択するしかなく、同じ採決権が出た場合
現在、投票採決を繰り返す場合は、第1回有効投票採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月30日（水）
7、出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した普通株株主またはその代理人を保有する。
株式の登録日の午後に市場を収める時中国証券の登録決済有限責任会社深セン支社で登ります
記帳された会社全体が議決権株式を発行した株主は、株主総会に出席する権利を有し、本
会議に出席し、採決に参加するよう代理人に面形式で委託し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：湖南省長沙市天心区湘府西路222号華菱園本館1206会
議室
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表は以下の通りである。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社と湖南鋼鉄グループの日常関連取引総額を予想する議案√
2.00子会社の華菱財務会社と湖南鋼鉄グループが「金融サービス協定」に再署名した議案について
3.00会社の2022年固定資産投資計画に関する議案√
4.00湖南鋼鉄グループの華菱衡鋼増資及び華菱衡鋼増資子会社に関する議案√
5.00「会社定款」の改正に関する議案√
上記提案のうち、提案1、提案2、提案4は関連取引に属し、関連株主は採決を回避しなければならない。
提案5は特別決議事項に属し、会議に出席した株主の有効議決権の3分の2以上を経なければならない。
その他の提案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主の議決権の過半数を経て可決しなければならない。
上記の提案は中小投資家に対して単独で切符を計算する必要がある。
上記の提案はすでに会社の第8回取締役会第2回会議、第8回監事会第2回会議で審議された。
通過する。詳細は、2022年3月26日に同社が発表した巨潮情報ネット上の公告を参照してください。
三、会議の登録等の事項
1、登录方式：株主は自ら会社の证券部に登录することができて、手纸あるいはファックスを使うことができます
方式登録。株主が現場会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
(1)個人株主:本人が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
(2)法人株主:法定代表者が自ら出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者資格証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法定代表者資格証明書、法定代表者が発行した書面授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
(3)上記登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人材料のコピーは個人署名し、法人株主登録資料のコピーは公印を押さなければならない。
2、登録期間:2022年3月31日-2022年4月8日。
3、登録場所:湖南省長沙市天心区湘府西路222号華菱本館1202室。
4、会議の連絡先：
担当者：邓旭英、劉婷
連絡先：07318995286089952853
ファックス：073189952704
連絡先：湖南省長沙市天心区湘府西路222号華菱本館1202室
5、その他の事項:本大会は半日を予定し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは本公告の添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 第8回取締役会第2回会議決議。
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書。
ここに公告する。
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 取締役会2022年4月1日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称
投票コードは「360932」で、投票は「華菱投票」と略称される。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月11日午前9:15、終了時間は2022年4月11日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人（本会社）は＊＊＊ Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) の株主として、ご本人（本会社）を代表して湖南＊＊＊ Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 株式会社2022年第二回臨時株主総会に出席するように先生（本会社）に依頼し、本授権委托書の指示に従って会議審議の各議案を代表して投票採決を行い、本会議に署名するために必要な関連書類に代わります。明確な投票指示がなければ、代理人は自分の意見に従って投票する権利があり、その採決権の行使の結果は本人/本部門が負担する。
委託人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社と湖南鋼鉄グループの日常関連について
易総額の議案
2.00子会社の華菱財務会社と湖南鋼鉄グループの再契約について
「金融サービス協定」の議案
3.00会社の2022年固定資産投資計画に関する議案√
4.00湖南鋼鉄グループの華菱衡鋼への増資及び華菱衡鋼への増資について
子会社の議案
5.00「会社定款」の改正に関する議案√
注意:
1、議案ごとに1つの採決意見しかないので、「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「√」をつけてください。
2、本授権委託書において、株主は総議案のみに投票することができ、すべての提案に対して同じ意見を表明するものと見なすことができる。株
東対総議案と具体提案を繰り返し投票する場合、具体提案投票を基準とする。
3、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
4、授権委託書の有効期限：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
委託人署名（捺印）：委託人持株数：
委託人証券口座番号:委託人持株性質
