Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 取締役会監査委員会
第9期取締役会第11回会議に関する議案の書面審査意見
「上海証券取引所上場企業関連取引実施ガイドライン」、「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精業グループ部有限会社取締役会審計委員会実施細則」などの関連規定に基づき、会社取締役会審計委員会は第9期取締役会第11回会議の関連議案に対して以下の審査意見を発表した。
一、会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する議案
今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて行われ、法律法規の要求に合致していると考えています。会社が関連資産の減価償却準備を計上した後、財務諸表は会社の資産状況と経営成果をより真実で、公正に反映することができ、会社の資産に関する会計情報をより信頼できるようにする。このため、会社の取締役会審査委員会は、会社が今回資産減価償却準備を計上することに同意し、この議案を取締役会に提出することに同意した。
二、会社の2022年度財務監査及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案
私たちはすでに信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)の専門適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などについて十分な理解と審査を行い、立信会計士事務所は会社の2021年度の財務報告を監査する過程で、中国の公認会計士監査準則の規定に厳格に従い、必要な審査手続きを履行し、適切な、十分な監査証拠、監査結論は会社の実際の状況に合致する。会社の取締役会審査委員会は、2022年度の財務及び内部統制監査機構としての立信の継続招聘に同意し、この議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
三、会社の完全子会社の日常関連取引に関する議案
当社の完全子会社 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精業アルミニウム型材有限会社は生産経営のために関連先 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) アルミニウム材有限会社に工場の建物を賃貸し、水力発電費を支払う日常関連取引は市場経済の原則の下で公開合理的に行い、アルミニウム型材会社が正常、連続、安定した生産経営を展開するのに有利であり、取引は会社の業務の独立性に影響を与えず、会社の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の株主、特に広範な中小株主の利益を損なうこともない。われわれは上述の議案を取締役会の審議に提出することに同意し、議案の審議と採決手続きが合法的であることを保証するために、関連取締役は採決を回避しなければならない。
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 取締役会監査委員会2022年4月1日
