証券コード： Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 証券略称： Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 公告番号：臨2022005 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
9期取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (以下「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 」または「会社」と略称する)第9回取締役会第11回会議は2022年3月22日に電子メールなどの通信方式で会議通知を出し、4月1日午前寧波市Yin州区興寧路66号富邦広場B座15階会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は理事長の陳炜先生が主宰し、会議は取締役9名、実から9名、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。今回の会議は合法的に有効である。今回の会議の議案は取締役の皆様の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択する
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
三、「会社2021年年度報告及び要約」を審議、採択する
具体的な内容は、同社が同日掲載した「2021年度報告及び要約」を参照。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度利益分配予案」の審議と可決
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度連結財務諸表が上場会社の株主に帰属する純利益は396104616元で、親会社の2021年度末の未分配利益は3327302015元である。会社が非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は33201190元の損失であり、現段階では会社の主な業務利益能力が比較的弱いため、会社が現在置かれている業界の現状、実際の経営状況と産業のモデルチェンジとグレードアップの需要などを総合的に考慮し、今年度は利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わない予定である。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社の2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議と可決
会社は《企業会計準則》及び会社の関連会計政策の規定に基づいて、2021年度に減損の兆候がある資産に対して、売掛金、その他の売掛金などの資産を含めて、全面的な調査と資産減損テストを行った後、2021年度に各種資産減損引当金-13.51万元を計上し、その中で信用減損損失-13.51万元を計上する予定である。2021年度の純利益と親会社の株主に帰属する純資産を増加させた。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
七、「会社取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告」を審議、採択する
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
八、「継続雇用会社2022年度財務監査及び内部統制監査機構に関する議案」の審議と可決
具体的な内容は、同社が同日掲載した「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 会計士事務所の続投に関する公告」を参照してください。独立取締役はこれに対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日掲載した「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 2021年度内部統制評価報告」を参照し、独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9名、棄権0名、反対0名。
十、「会社及び完全子会社が臨時遊休資金を用いて財テクを委託することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日掲載した「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 会社及び完全子会社の臨時閑置資金による委託財テクに関する公告」を参照し、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「会社独立取締役述職報告」を審議、採択する
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
十二、「会社の完全子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の完全子会社 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精業貿易有限会社(以下「貿易会社」と略称する)の経営ニーズを満たすために、貿易会社は2022年度に引き続き関連銀行に総合授信額を申請する予定で、具体的に各銀行に総合授信額を申請する予定は以下の通りである。
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧波支店に総合授信額が人民元5000万元であることを申請する。
2、上海浦東発展銀行寧波支店に総合授信額1500万元を申請する。36000015寧波支店に総合授信額1000万元を申請する。
4 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 寧波支店に総合授信額1000万元を申請する。
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 寧波支店に総合授信額3000万元を申請する。
同社が2022年度に上記各銀行に申請する予定の信用限度額は合計11500万元(為替手形などを含む方式で、最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用限度額を基準とする)で、具体的な融資金額は貿易会社の運営資金の実際の需要によって確定される。取締役会は会社の総経理に授権して会社を代表して上述の授信額内のすべての融資に関する契約、協議などの各法律文書に署名することに同意することを提案した。そして、具体的な運営過程において、上述の各融資に対応する取締役会決議に署名する必要がある場合に同意し、以上の信用範囲内の融資事項について別途取締役会会議を開いて関連手続きを履行しないことに同意する。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
十三、「取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬に関する議案」の採決結果を審議、採択した:賛成9名、反対0名、棄権0名。
十四、「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日掲載した「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 独立取締役手当の調整に関する公告」を参照してください。独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
会社の独立取締役の楊光さん、華秀萍さん、洪暁麗さんは採決を回避し、採決結果:賛成6名、反対0名、棄権0名。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、「会社の完全子会社の日常関連取引に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日掲載した「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 完全子会社の日常関連取引に関する公告」を参照してください。独立取締役はこれに対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
関連取締役の陳炜さん、宋凌傑さん、魏会兵さん、宋令波さん、岳培青さん、許海良さんは採決を避けた。
採決結果:賛成3名、反対0名、棄権0名。
十六、「会社が2021年度株主総会を開催することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日掲載した「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 2021年度株主総会開催に関する通知」を参照。
採決結果:賛成9名、反対0名、棄権0名。
ここに公告する。
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 取締役会2022年4月2日
