Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 独立取締役
会社の9期取締役会第11回会議に関する議案の独立意見
上海証券取引所の「株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、関連資料を真剣に審査し、十分に理解した上で、会社の第9期第11回取締役会会議の関連議案に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
われわれは、会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定の分配予案は、会社が非経常損益を差し引いた上場会社の株主に帰属する純利益が33201190元の損失であることを考慮し、現段階では会社の主な業務利益能力が弱く、会社が現在置かれている業界の現状、実際の経営状況、産業のモデルチェンジとグレードアップの需要などの要素を総合的に考慮していると考えている。会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの利益分配の予案に同意し、この予案を会社の年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する独立意見
今回の資産減価償却準備は、「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて行われたと考えています。会社がこの資産減価償却準備を計上した後、財務諸表は会社の現在の資産状況と経営成果をより真実で、公正に反映することができ、会社の資産状況に関する会計情報をより信頼できるようにする。今回の資産減価償却準備の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、私たちは会社の今回の資産減価償却準備に同意する。
三、会社の会計事務所の再雇用に関する独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務監査の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持っていると考えています。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度年報監査過程において、会計士事務所の執業道徳と執業規範を厳守し、年度財務報告監査計画に厳格に従って関連監査業務を完成し、会社の2022年度財務監査及び内部統制監査業務の要求を満たすことができる。また、会社が今回会計士事務所を招聘する手続きは法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は、2022年度の財務監査と内部統制監査サービス機構のために、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を継続的に招聘することに同意し、この事項を会社の年度株主総会に提出して審議することに同意します。四、2021年度社内統制評価報告に関する独立意見
われわれは、会社は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定と要求に従い、すでに内部制御システムを徐々に確立し、完備させ、比較的有効な実施を得ており、会社の2021年度内部制御評価報告は全面的に、真実で、正確に会社内部制御の実際の状況を反映していると考えている。
五、会社及び完全子会社が臨時遊休資金を用いて委託財テクを行う事項に関する独立意見
当社及び完全子会社 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精業貿易有限公司(以下「貿易会社」と略称する)の使用額は30000万元を超えない(そのうち貿易会社5000万元)臨時閑置自有資金は低リスクと収益の相対的に固定的な委託理財業務を展開するために使用され、審査・認可手続きは「会社定款」などの関連規定に合致すると考えている。それは資金の使用効率を高め、企業に比較的良い収益をもたらし、会社の日常資金の回転需要と会社の業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は、会社及び完全子会社が授権額及び授権期限内に臨時閑置資金を用いて委託財テク事項を行うことに同意し、上記限度額内で資金をスクロールして使用することができ、当該議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
六、独立取締役手当の調整に関する議案
今回の調整会社の独立取締役手当は会社の実際の状況に合致する。取締役会の審議、採決手続きは「会社法」などの法律法規及び会社の「定款」の関連規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、会社の完全子会社の日常関連取引に関する議案
我々は： Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精業アルミニウム型材有限会社が関連方 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) アルミニウム材有限会社に工場の建物を賃貸し、水道と電気代を支払うと考えている。この関連取引は Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精業アルミニウム型材有限会社の正常な生産経営に必要な行為であり、取引は平等互恵、公正合理の原則で定価を指導し、会社と広範な中小株主の利益を損なうことはない。今回の関連取引の採決手続きは合法的で、規則に合致し、関連取締役は採決過程で法に基づいて回避し、「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致した。私たちはアルミニウム型材会社の日常関連取引事項に同意します。
独立取締役:楊光洪暁麗華秀萍2022年4月1日
