証券コード： Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 証券略称： Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 公告番号：臨2022006 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
第9回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (以下「 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 」または「会社」と略称する)第9回監事会第9回会議は2022年3月22日に電子メールなどの通信方式で会議通知を出し、4月1日午前寧波市Yin州区興寧路66号富邦広場会社会議室で開催された。会議は監事会の屠敏主席が主宰し、会議は監事3名、現場実3名に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の会議は合法的に有効である。審議の結果、以下の議案が可決された。
一、「会社2021年度監事会業務報告」を審議、可決する
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
二、「会社2021年年度報告及びその要約」を審議、採択する
会社監事会は「証券法」第82条の規定と「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号(2021年改訂)』の関連要求に基づき、取締役会が作成した会社2021年度報告に対して審査を行い、以下の書面審査意見を提出した。
1、会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、本意見を提出する前に、監事会は2021年度の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
三、「会社2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
四、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決する
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
五、「会社が2021年度に資産減損引当金を計上する議案」を審議、可決する
会社の取締役会が審議・採択した会社が2021年度に資産減価償却準備事項を計上し、その審議手順は「会社定款」と関連法律法規の規定に合致する。会社の独立取締役はこの議案に書面で同意した独立意見を提出した。
監事会は今回の資産減価償却準備が会計準則及び会社の会計制度の関連規定に合致し、根拠が十分で、手続きが合法であり、会社の財務状況をより真実かつ公正に反映するのに役立ち、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないと判断し、今回の資産減価償却準備事項に同意する。
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
六、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
七、「会社及び完全子会社が臨時遊休資金を使用して財テクを委託することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
八、「会社の完全子会社の日常関連取引に関する議案」を審議、可決する
监事会によると、今回の日常関连取引は市场経済の原则の下で平等互恵、公正合理の原则で価格を指导し、 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精业アルミニウム型材有限会社が正常、连続、安定した経営を展开するのに有利であり、取引は会社の业务の独立性に影响を与えず、会社の利益を损なうこともなく、会社の株主、特に広大な中小株主の利益を损なうこともない。会社の取締役会はこの取引事項を審議する時、関連取締役は採決回避義務を履行し、採決手続きは合法的で、有効であり、今回の関連取引の決定手続きは「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
採決結果:賛成3名、棄権0名、反対0名。
以上の第1-4及び第7項の議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 監事会2022年4月2日
