証券コード： Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 証券略称： Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 公告番号：臨2022009
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
独立取締役手当の調整に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第9回取締役会第11回会議を開き、会社の取締役会は「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議し、会社の独立取締役楊光さん、華秀萍さん、洪暁麗さんは採決を回避し、この議案は会議に出席した非独立取締役の一致採決によって可決された。関連状況を以下に公告する。
一、今回の手当調整状況
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社定款ガイドライン」及び会社「定款」の関連規定に基づき、独立取締役が会社の規範運営、内部体系建設と会社の発展に重要な貢献をしたことを総合的に考慮し、会社の現在の経営規模、実際の状況と結びつけ、同地区、同業界の上場会社独立取締役手当基準を参照する。会社の取締役会の報酬と審査委員会の提案を経て、独立取締役手当を1人当たり毎年3万元(税前)から1人当たり毎年5万元(税前)に調整する予定で、今回の調整は会社の2021年度株主総会の審議が通過した後に実行する。
二、独立取締役の意見
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した:今回の調整会社の独立取締役手当は会社の実際の状況に合致する。取締役会の審議、採決手続きは「会社法」などの法律法規及び会社の「定款」の関連規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 取締役会2022年4月2日
