Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 独立取締役説明{{ Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 独立取締役:せつめい}}
第9回取締役会第11回会議審議事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」などの関連法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、独立、客観、公正の原則と立場を受け継いでいる。会社が第9期取締役会第11回会議の審議を提出する予定の関連に対して審査を行い、現在この事項について事前承認意見を発表した。
一、会社の2022年度財務監査及び内部管理監査機構の再雇用に関する議案。
審査を経て、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2021年度財務と内部統制監査業務の要求を満たすことができる。以上、2022年度の財務監査及び内部統制監査機構として立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘することに同意し、本議案を会社の9期取締役会第11回会議に提出して審議することに同意した。
二、会社の完全子会社の日常関連取引に関する議案
当社の完全子会社 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 精業アルミニウム型材有限会社は生産経営のために関連先 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) アルミニウム材有限会社に工場の建物を賃貸し、水力発電費を支払う日常関連取引は市場経済の原則の下で公開合理的に行い、アルミニウム型材会社が正常、連続、安定した生産経営を展開するのに有利であり、取引は会社の業務の独立性に影響を与えず、会社の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の株主、特に広範な中小株主の利益を損なうこともない。われわれは上述の議案を取締役会の審議に提出することに同意し、議案の審議と採決手続きが合法的であることを保証するために、関連取締役は採決を回避しなければならない。
独立取締役:楊光洪暁麗華秀萍2022年4月1日
