証券コード：301237証券略称：和順科技公告番号：2022002
杭州和順科技株式会社
第3回取締役会第5回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
杭州和順科技株式会社(以下「会社」または「和順科技」と略称する)の第3回取締役会第5回会議は2022年3月31日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月21日にインスタント通信ツール、メール、電話などを通じて取締役全員に送られた。今回の会議では、取締役9人を採決し、実際に取締役9人を採決しなければならない(そのうち、取締役の何烽、独立取締役の許漢霆、林素燕、ボリナは通信採決方式で会議に出席する)。会議は理事長の範和強氏が主宰し、監事、高級管理職全員が今回の会議に列席した。会議の採決に参加する人数と召集、開催手続きは「会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の採決を経て、会議は以下の採決事項を聴取、審議し、可決した。
1、『登録資本金の変更、会社の類型及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案』を審議、可決する
審議の結果、全取締役は今回の株式発行上場状況及び「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の登録資本、会社タイプを変更し、「会社定款」の一部を改正することに合意した。同時に、会社の管理層に工商変更登記、会社定款の届出を具体的に行い、関連書類に署名することを授権し、授権有効期限は会社の株主総会の審議が通過した日から今回の関連工商変更登記及び定款の届出が完了した日までである。今回の工商変更登録事項は関連市場監督管理部門の最終承認結果を基準とする。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「登録資本金の変更、会社のタイプ及びの改正及び工商変更登録の取扱いに関する公告」(公告番号:2022004);『会社定款』は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「募集資金を用いて事前に投入した募集項目及び発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議、可決する
募集資金投資プロジェクトを順調に推進するため、会社は自己資金で募集資金プロジェクトに事前に投入した金額は851284万元で、自己資金で発行費用を支払う金額は(付加価値税を含まない)339.62万元である。現在、募集資金はすでに到着しており、会社が募集資金プロジェクトに予め投入した金額851284万元と発行費用(付加価値税を含まない)339.62万元の自己資金を募集資金に置き換えることに同意した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、会社の推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した審査意見を提出し、監査機構天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮に掲載した情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)『募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する公告』(公告番号:2022005)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3、「一部の遊休募集資金(超募集資金を含む)を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
会社の資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な運営に影響を与えない前提の下で、会社は合計50000万元を超えないアイドル募集資金(超募集資金を含む)を使用して安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(発行主体が金融機関の現金管理類製品などを含むが、これに限らない)に投資する予定である。これらの資金額は、株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。会社は管理職に関連事項を具体的に実施することを授権した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。会社推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は審査意見を出した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮に掲載した情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の『一部遊休募集資金(超募集資金を含む)による現金管理に関する公告』(公告番号:2022006)
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
審議の結果、取締役全員は2022年4月18日(月)14:30に湖州市徳清県通航産業園鼎盛路69号オフィスビル5階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することに合意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022007)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第五回会議決議
2、第三回監事会第三回会議決議
3、独立取締役第三回取締役会第五回会議に関する独立意見
4、天健会計士事務所（特殊普通パートナー）「杭州和順科技株式会社が自己資金で事前に募集投資プロジェクトに投入したことに関する鑑証報告」（天健審〔2022835号）
5 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 《杭州和順科技株式会社が一部のアイドル募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行うことについての査察意見》
6 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 《杭州和順科技株式会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見》;
ここに公告する。
杭州和順科技株式会社取締役会2022年4月1日
