証券コード： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 証券略称： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 公告番号：臨2022007 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
第10回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第16回会議は2022年3月21日にメール形式で通知を出し、2022年3月31日に通信採決方式で開催された。今回の会議は3名の監事に参加し、実際の3名の監事に参加しなければならない。今回の会議は監事会の周擁軍主席が主宰し、今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」「会社定款」及び「監事会議事規則」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
審議を経て、会議は以下の決議を下した。
1.「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2.「2021年度財務決算報告」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「2021年度利益分配に関する予案」を審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4.「2021年度報告及び要約」を審議、採択
法律法規と「会社定款」などの関連規定の関連要求に基づき、会社の2021年度報告全文と要約を全面的に理解し、審査した後、会議に参加した全体の監事は一致した。
(1)会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所などの関連部門の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(3)今回の監事会が審議する前に、会社の2021年度報告の作成と審議に参加した人員が法律法規と会社の「内幕情報関係者登録管理制度」の関連規定に違反する行為を発見しなかった。
(4)当社全体の監事は会社の2021年度報告及び要約に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5.「2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6.「取締役・監事在任手当管理制度の制定に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7.「2022年-2025年関連取引枠組み協定の締結に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8.「会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
60605監事会2022年4月2日
