証券コード： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 証券略称： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 公告番号：臨2022011 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
取締役、高級管理職の辞任及び
取締役を補選し、高級管理職を任命する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役、高級管理職の辞任状況
最近、会社は理事長兼総経理の楊張峰さん、取締役の孫中啓さんの書面による辞任報告を受け取り、楊張峰さんと孫中啓さんは仕事の手配の原因でそれぞれ会社の理事長兼総経理の職務、取締役の職務を辞任することを申請し、楊張峰さんと孫中啓さんの取締役の職務の辞任申請は会社の株主総会で新任取締役を選出した後に発効する。楊張峰さんの社長の辞任申請は取締役会に送られてから発効した。退任後、楊張峰さんと孫中啓さんは会社で何の職務も担当しません。
楊張峰先生と孫中啓先生は在任中に職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の管理、経営管理などの面で積極的な役割を果たし、会社は楊張峰先生と孫中啓先生が在任中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。
二、取締役の補選、高級管理職の任命状況
2022年3月31日、会社は第10回取締役会第18回会議を開き、「第10回取締役会の非独立取締役候補の補選に関する議案」と「高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択し、以下の決議を下した。
1、趙殿華氏、文賢勇氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に再選することに同意する。
2、趙永氏が会社の総経理を兼任することに同意し、会社の副総経理の職務を担当せず、会社の財務責任者、取締役会秘書の職務を引き続き担当する。
上記の趙殿華氏、文賢勇氏を第10期取締役会の非独立取締役候補に選出した事項は、株主総会が関連議案を審議・採択した日から発効し、趙殿華氏、文賢勇氏の任期は会社の第10期取締役会の任期と同じである。趙殿華氏は当社の間接持株株主である鄭州緑都不動産グループ株式会社の理事長兼社長である。文賢勇氏は当社の持株株主、実際の支配者と関連関係がない。趙殿華さん、文賢勇さんはこの3年間、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と上海証券取引所の懲戒を受けたことがない。
上記の趙永氏が会社の社長を兼任する事項は、取締役会が関連議案を審議・可決した日から発効し、任期は会社の第10期取締役会の任期と同じである。
関係者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役は上述の取締役を補選し、高級管理職を任命する事項に対して同意した独立意見を発表した。ここに公告する。
60605取締役会2022年4月2日
添付ファイル:
1.趙殿華さんの履歴書:
趙殿華、男性、1963年生まれ、本科学歴、鄭州緑都置業有限会社の総経理、鄭州緑都不動産グループ有限会社の理事長、執行取締役、鄭州緑都不動産グループ株式会社のプロジェクト総経理、常務副総経理、顧問、鄭州優正自動車検査サービス有限会社の副総経理を務めたことがある。現在、鄭州緑都不動産グループ株式会社の理事長、社長を務めている。
2.文賢勇さんの履歴書:
文賢勇、男性、1979年生まれ、江西財経大学財政学専攻、本科学歴。河南緑都不動産サービス有限会社の財務マネージャー、緑都不動産許昌、新郷などの支社の財務マネージャー、開封プロジェクト総、鄭州事業部の財務責任者、投資専門総監を歴任した。現在6005商業事業部商業副総経理を務め、長年の財務管理経験を持っている。
3.趙永さんの履歴書：
趙永、男、1979年生まれ、本科学歴;相前後して宇通グループ財務管理部経理アシスタント、鄭州益達自動車部品有限会社財務責任者兼取締役会秘書、 Yutong Bus Co.Ltd(600066) 取締役会事務室副主任、宇通グループ財務管理部部長、河南安融資賃貸有限会社監事、リスク管理部経理を担当した。現在、鄭州緑都不動産グループ株式会社の取締役、チベット徳錦企業管理有限責任会社の監事、6005取締役、副総経理、財務責任者兼取締役会秘書を務めている。
