証券コード： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 証券略称： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 公告番号：臨2022010 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
本事項は株主総会審議に提出する必要はない。
予想される関連取引は正常な経営業務であり、 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) (以下「会社」と略称する)の独立性に影響を与えず、関連者に依存性を生じない。
一、関連取引審議手続
1.取締役会の採決状況と関連取締役の回避状況
会社の第10回取締役会第18回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度の日常関連取引状況及び2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を可決し、関連取締役の楊張峰さん、趙永さん、路前生さんと孫中啓さんは採決を回避し、独立取締役が単独で採決した。
2.今回の取引は、取締役会の審議承認前に、会社の独立取締役の事前承認を取得した。
3.会社の独立取締役はすでに今回の関連取引事項について同意した独立意見を発表した。具体的には、「第10回取締役会第18回会議で審議・採択された『会社2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想に関する議案』は、『会社法』『上海証券取引所株式上場規則』などの法律規則及び『会社定款』の規定に合致し、手続きが合法的で、規則に合致する。
「私たちはこの議案の内容に同意します。」
4.会社監査委員会は今回の関連取引事項に対して書面意見を発表した。具体的には以下の通りである。
「『会社2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想に関する議案』に係る関連取引事項は『会社法』『会社定款』などの法律、法規の規定に合致し、手続きは合法的、コンプライアンスである」。
二、2021年度日常関連取引の執行状況
1.労務を提供し、2021年の実際の取引額は136373万元である。
単位：人民元、万元
関連先名取引内容2021年前2021年実節(+) 超(-)計取引額間取引額予算金額
鄭州緑都不動産有限公司商業管理950.00105937-109.37司サービス
鄭州同潤置業有限会社の商業管理80.00 48.131.84サービス
上海千詠実業有限公司商業管理450.00 97.64 352.36サービス
上海緑鑫置業有限公司商業管理150.00 81.36 68.64サービス
洛陽緑暢置業有限会社商業管理20.00 33.02-13.02サービス
鄭州宇通グループ有限会社の商業管理-36.08-36.08サービス
趙永家装サービス-8.10-8.10
合計165000136373 286.27
2.商品を購入し、労務を受け、2021年の実際の取引額は414.02万元である。
単位：人民元、万元
関連先名取引内容2021年前2021年実節(+) 超(-)計取引額間取引額予算金額
傲藍得環境科学技術有限公
司(原名:鄭州傲藍得保潔サービス200.00 175.23 24.77環境保護科学技術有限会社)
河南聯都商貿有限公司は商品を購入して20.00 23.55-3.55
鄭州一品聚実業有限公買品65.00 1.45 63.55司
鄭州通と不動産サービス有限緑化工事5.00-5.00会社
鄭州の白金知能科学技術有限購入商品20.00 28.48-8.48会社
鄭州貝欧科安全科学技術株購入商品10.00-10.00部有限会社
上海緑瀾工事コンサルティング有限工事価格-4.60-4.60会社サービス
河南星宇国際旅行社は購入サービスがあります-3.32-3.32限会社
河南緑都不動産サービス有限購入サービス-2.18-2.18会社
鄭州通と不動産サービス有限緑化工事-1.19-1.19
関連先名取引内容2021年前2021年実節(+) 超(-)計取引額間取引額予算金額
会社
正栄不動産サービス有限会社購入サービス-174.02-174.02南昌支社
合計320.00 414.02-94.02
三、2022年度日常関連取引予想
会社の2021年の日常関連取引の実際の発生状況に基づき、2021年の会社の戦略方向の調整、不動産開発業務の展開及び将来の経営発展の需要、及び会社の2022年の経営目標を実現する需要と結びつけて、現在、会社の2022年度の日常関連取引の発生状況を報告する。
1.労務を提供し、2022年の取引額は4070万元と予想される。
単位：人民元、万元
関連先名称取引内容定価原定価方法2022年前則計取引額
鄭州緑都不動産有限公司商業管理服市場価格参考市場価格150000務
洛陽緑暢置業有限公司商業管理服市場価格参考市場価格100.00務
上海千詠実業有限公司商業委託管市場価格参考市場価格150.00理サービス
鄭州宇通グループ有限会社の不動産委託管理市場価格参考市場価格20.00理サービス
Yutong Bus Co.Ltd(600066) 商業管理居市場価格参考市場価格350.00間サービス
上海瑞都置業有限会社の不動産委託管理市場価格参考市場価格150.00理サービス
鄭州緑都不動産グループ株式有限商業管理服市場価格参考市場価格180000会社務
合計407000
2.商品を購入し、労務を受け、2022年の取引額は1340万元と予想される。
単位：人民元、万元
関連先名称取引内容定価原定価方法2022年前則計取引額
鄭州一品聚実業有限公司は商品の市場価格を購入して市場価格の20.00を参考にします
鄭州颢翰科技有限公司は労務市場価格参考市場価格500.00
河南颢騰建築工事有限会社は労務市場価格参考市場価格150.00を受け入れる
関連先名称取引内容定価原定価方法2022年前則計取引額
河南緑都物業サービス有限会社物業管理服市場価格参考市場価格100.00務
河南緑都不動産サービス有限会社は商品の市場価格を購入して市場価格を参考にします10.00
河南緑都不動産サービス有限会社リースサービス市場価格参考市場価格10.00
河南緑都不動産サービス有限会社の購入サービス市場価格参考市場価格10.00
上海緑瀾工程コンサルティング有限会社コンサルティングサービス市場価格参考市場価格100.00
河南聯都商貿有限会社は商品の市場価格を購入して市場価格を参考にして140.00
傲藍得環境科技有限公司購入サービス市場価格参考市場価格200.00
上海緑淮企業管理コンサルティングサービス購入サービス市場価格参考市場価格50.00有限会社
上海緑淮企業管理コンサルティングサービス購入商品市場価格参考市場価格50.00有限会社
合計134000
上記2022年の日常関連取引額は、各カテゴリの予想金額の範囲内で、実際の必要に応じて関連取引主体を調整する可能性がある。
来年度の日常関連取引予想額が会社の取締役会または株主総会の承認を受ける前に、今年度の関連取引予想額を参照して実行することができる。
四、関連者情報
1.鄭州緑都不動産有限公司
エンタープライズタイプ:有限責任会社
統一社会信用コード：91410100750714360 F
法定代表者:道は前へ
登録資本金：3000万元
登録住所：鄭州市二七区徳化街100号3階B 305号
営業範囲:不動産開発;家屋賃貸
株主状況：鄭州緑都不動産グループ株式会社持株100%
関連関係:間接持株株主が支配する子会社
主な財務データ:2021年12月31日現在、総資産は8049184万元、純資産は318.20万元、2021年に営業収入163169万元、純利益-82.47万元を実現し、上述の財務データは監査されていない。
2.洛陽緑暢置業有限公司
エンタープライズタイプ:有限責任会社
統一社会信用コード：91410300 MA 47 B 21 A 40
法定代表者：王雅峰
登録資本金：5000万人民元
登録住所：洛陽市洛龍区開元大道と子美街交差点東北角
営業範囲:不動産開発と経営(
