証券コード： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 証券略称： Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 公告番号：2022013 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月22日14時30分
開催場所：上海市長寧区明基広場B座7階
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度財務決算報告√
4 2021年度利益配分に関する前案√
5 2021年度監査費用の支払い及び監査機関の再雇用について
の議案
6 2021年度報告及び要約√
7 2022年度投資計画に関する議案√
8財務援助の提供に関する議案√
9『取締役・監事在任手当管理制度』の制定について
議案
102022年-2025年関連取引枠組み協√の締結について
議案
11閑置資金を使った財テクに関する議案√
累積投票議案
12.00第10回取締役会非独立取締役候補の補選に関する選任取締役(2)人議案
12.01趙殿華√
12.02文賢勇√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の各議案は、今回の株主総会の開催前に少なくとも5日に上海証券取引所のウェブサイトで公開される。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:4、5、9、10、12
4、関連株主の採決回避に関する議案：10
採決を回避すべき関連株主名:チベット徳錦企業管理有限責任会社、鄭州通泰万合企業管理センター(有限パートナー)
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、上海証券取引所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2四、会議出席対象を参照する
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 20224/15
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
1.株主は2022年4月18日(9:30-15:00)に上海株主口座カード、本人身分証明書を持って上海市長寧区淞虹路207号明基広場B座7階 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 証券部に登録しなければならない。代理人は株主上海株主口座カードのコピー、株主身分証明書のコピー、授権委託書と代理人身分証明書の原本を保有しなければならない。
2.外地株主は2022年4月18日15:00までに身分証明書と上海株主口座カードのコピーをファックスまたは当社証券部に郵送することができる。
六、その他の事項
現場参加株主または株主代理人は必ず上海市の疫病予防・コントロールに関する規定と要求を厳格に遵守し、発熱などの症状が発生し、要求に従ってマスクを着用しないか、疫病予防・コントロールに関する規定と要求を遵守できない場合、今回の株主総会の現場に入ることができない。
会期は半日で,会議に出席した株主の交通,食事と宿泊費は自分で処理する.
電話番号：0216256000
ファックス：02181028507
住所：上海市長寧区淞虹路207号明基広場B座7階
担当者：劉浩
ここに公告する。
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 取締役会2022年4月2日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明報告書類第10回取締役会第18回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度財務決算報告
4 2021年度利益分配の前案について
5 2021年度監査費用の支払い及び再雇用審査について
計機構の議案
6 2021年度報告及び要約
7 2022年度投資計画に関する議案
8財務援助の提供に関する議案
9『取締役・監事在任手当管理制の制定について
度の議案
102022年-2025年関連取引枠の締結について
架協定の議案
11遊休資金財テクの使用に関する議案
連番累積投票議案名投票数
12.00第10回取締役会非独立取締役候補の補選に関する議案12.01趙殿華12.02文賢勇
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：2022年月日備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主が1株ずつ保有する場合、その議案グループの下で選択すべき取締役または監事の数と等しい投票総数を有する。ある株主が上場企業の100株の株を保有している場合、この株主総会は取締役10名、取締役候補12名を選出しなければならない。この株主は取締役会選挙議案グループに対して、1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補に集中して投じることもできるし、任意の組み合わせで異なる候補に投じることもできる。投票が終わった後、各議案に対してそれぞれ得票数を累積した。
四、例：
ある上場企業は株主総会を開き、累積投票制を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名、取締役候補6名を選出しなければならない。独立取締役は2名、独立取締役候補は3名である。監査役は2名、監査候補は3名。投票採決が必要な事項は以下の通りである。
累積投票議案
4.00取締役選出に関する議案投票数
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00独立取締役の選出に関する議案投票数
5.01例：張××
5.02例：王××
5.03例：楊××
6.00選挙監事に関する議案投票数
6.01例：李××
6.02例：陳××
6.03例：黄××
ある投資家は株式登録日の終値で同社100を保有している。
