株券略称： Yinyi Co.Ltd(000981) 株券コード： Yinyi Co.Ltd(000981) 公告番号：2022024 Yinyi Co.Ltd(000981)
第8回取締役会第3回臨時会議決議公告について
当社の取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年3月29日に書面送達、電話通知、電子メールで第8回取締役会第3回臨時会議を開催することを通知し、会議は2022年4月1日に通信採決で開催された。会議は会社の会長の葉骥さんが招集し、会議は取締役9人、実際に取締役9人になるべきだ。会議の開催は「会社法」、「会社定款」の要求に合致し、会議の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
一、審議は『対外投資及び関連取引の終止に関する議案』(関連取締役許兵氏は今回の採決を回避した)を可決した。
具体的な議案の内容は、会社が2022年4月2日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報ネット上で公開した「対外投資及び関連取引の進展の中止に関する公告」(公告番号:2022025)を参照してください。
(採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票)
ここに公告する。
Yinyi Co.Ltd(000981)
取締役会
二O二二年四月二日
