証券コード： Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 証券略称： Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 公告番号：臨2022007債券コード：163228債券略称：20渝水01
債券コード：188048債券略称：21渝水01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第15回(2021年年度取締役会)会議は2022年3月31日に会社の11階の会議室で現場プラスビデオ方式で開催された。本会議の通知は2022年3月21日に取締役と監事全員に送付された。会議は理事長の鄭如彬氏が主宰し、取締役7人、実際に取締役7人に出席しなければならない。そのうち、鄭如彬取締役、廖高尚取締役、付朝清取締役、張智取締役、傅達清取締役、石慧取締役が現場会議に出席し、黄嘉会社の監事、一部の高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 定款』及び『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 取締役会議事規則』の関連規定に合致する。取締役全員が真剣に審議した後、項目ごとに採決して以下の決議を形成した。
一、審議は『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 「十四五」発展計画(20212025年)』を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
二、審議は『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度取締役会仕事報告』を可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、審議は『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度マネージャー層仕事報告』を通過した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
四、「 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度予算執行状況及び2022年度財務予算報告」を審議、採択する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
六、審議『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度利益分配予案』を可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、日本グループの親会社は累計株主に利益を154255387元分配することができる。会社が株主に利益を分配できることについて、以下の利益分配予案を立案することに同意する。
同社の既存総株数4800000000株をベースに、10株当たり2.57元(税込)の割合で全株主に現金配当金計1233 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元を配分し、残りの未分配利益は3089530387元から年度配分に転換した。本年度は配当金を送らず、資本積立金の増資も実施しない。
今回の会社の2021年度利益分配予案は、会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
七、審議は『審議 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2022年日常関連取引を予定する議案』を可決する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本関連取引議案は審議採決の際、関連取締役の鄭如彬氏、黄嘉
八、審議『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度内部統制評価報告書』を可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
九、審議は『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年年度報告』の全文と要約を通過した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度独立取締役述職報告』を聞いた
十一、『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告』を聴取した
十二、審議『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度社会責任報告』を通過
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
十三、 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年市場開拓状況報告を聞いた
十四、 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年取締役会、株主総会会議決議内容の実行状況報告を聴取した
十五、『＊＊＊ Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
十六、『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 重慶農商行単位の構造的預金製品の購入に関する議案』を審議、可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社が5億元(大文字:人民元伍億元整)を出資して Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) 単位構造預金製品(保本浮動収益型)を購入することに同意し、会社のマネージャー層に具体的な事項を処理することを授権する。
ここに公告する。
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 取締役会2022年4月2日
