証券コード： Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 証券略称： Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 公告番号：臨2022008債券コード：163228債券略称：20渝水01
債券コード：188048債券略称：21渝水01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
第5回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) は2022年3月31日に会社の11階の会議室で第5回監事会第6回会議(2021年年度監事会)を現場プラスビデオで開催した。会議の通知は2022年3月21日に電子メールで全体の監事に届いた。会議は会社の監事会の主席の蘇恩宇さんが主宰し、監事5人、実際に監事5人に出席しなければならない。そのうち、蘇恩宇、張穎、王紹華監事は現場会議に出席し、曹婧、黄菁監事はビデオ方式で会議に参加した。会議の招集と開催は「会社法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」の関連規定に合致する。全体の監事が真剣に審議し、項目ごとに採決して以下の決議を形成した。
一、『審議 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度監事会業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『審議 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度財務決算報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『審議 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度予算執行状況及び2022年度財務予算報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『審議 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度利益分配予案に関する議案』を審議、可決する
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、日本グループの親会社は累計株主に利益を154255387元分配することができる。
同社の今年度の利益分配予案は、同社の既存総株式数480億株をベースに、10株当たり2.57元(税込)の割合で全株主に現金配当金計123360000元を配分し、残りの未分配利益は3089530387元から年度配分に転換する。本年度は配当金を送らず、資本積立金の増資も実施しない。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、『審議 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度内部統制評価報告に関する議案』を審議、可決する
会社の監事会は会社の内部統制評価に対して以下の意見を発表した:報告期間内に、会社は関連法律法規の規定に基づき、そして会社の内部統制とリスク管理の要求を結びつけて、比較的完備した法人のガバナンス構造と内部統制体系を創立して、内部統制制度は健全で有効で、合理的に会社の各業務、各段階の規範運行と経営リスクの有効な防止を保証した。会社の「2021年度社内統制評価報告」は客観的に、真実に社内統制状況を反映している。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
六、審議『審議 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年年報(全文及び要約)に関する議案』を可決する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
七、審議は『 Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021年度社会責任報告』を通過する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 監事会2022年4月2日
