W証券コード： Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 証券略称： Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 公告番号：2022008 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236)
第7回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第27回会議通知は2022年3月30日に全取締役に電子メールで通知され、2022年4月1日に現場で通信採決する方式で会社会議室で開催された。今回の会議は会社の会長の傅利泉さんが主宰し、会議は取締役7名、実際に取締役7名に出席しなければならない。会社の一部の監事と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催、招集と採決の手続きはいずれも「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
本会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」とその要約を審議・採択した。
理事長の傅利泉氏、取締役の陳愛玲氏と激励対象の来利金氏、陳建峰氏が親族関係であるため、採決を回避し、関連取締役の張興明氏が採決を回避し、残りの4人の取締役が採決に参加した。
本議案は取締役会報酬と考課委員会が関連法律法規に基づいて作成し、取締役会報酬と考課委員会の審議を経て通過し、会社の取締役会の審議に提出して通過する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、監事会は査察意見を発表した。具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
「2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)」詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.，その要約は「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.で行ないます。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
二、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」を審議・採択した。
理事長の傅利泉氏、取締役の陳愛玲氏と激励対象の来利金氏、陳建峰氏が親族関係であるため、採決を回避し、関連取締役の張興明氏が採決を回避し、残りの4人の取締役が採決に参加した。
本議案は取締役会報酬と考課委員会が関連法律法規に基づいて作成し、取締役会報酬と考課委員会の審議を経て通過し、会社の取締役会の審議に提出して通過する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、監事会は査察意見を発表した。具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
三、会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会の取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」を審議・採択した。
理事長の傅利泉氏、取締役の陳愛玲氏と激励対象の来利金氏、陳建峰氏が親族関係であるため、採決を回避し、関連取締役の張興明氏が採決を回避し、残りの4人の取締役が採決に参加した。
会社の2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の株式オプションと制限株インセンティブ計画に関する事項を提出することに同意した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が今回の株式オプションと制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の株式オプションの授権日と制限性株式の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、株式オプションと制限性株式激励計画に規定された方法に従って、株式オプションと制限性株式の数と関連する標的株式の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格と制限性株の授与価格を相応の調整する。
(4)授権取締役会は、株式オプションの授権前と制限株の授権前に、激励対象が放棄した株式オプションのシェアと購入を放棄した制限株のシェアを激励対象間で分配し、調整する。(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に株式オプションと制限株を授与し、株式オプションと制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(6)授権取締役会は激励対象の行権/販売制限資格の解除、行権/販売制限条件の解除を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(7)授権取締役会は激励対象が権利を行使/販売制限を解除できるかどうかを決定する。
(8)授権取締役会は激励対象の行権/販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に行権/販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
(9)取締役会に未行使/販売制限解除の株式オプション/制限株の行使/販売制限解除を授権する。
(10)授権取締役会は、今回の激励計画の変更と終了について、激励対象の行権の取り消しと販売制限資格の解除を含むが、これに限らず、激励対象のまだ行権されていない株式のオプションを抹消し、激励対象のまだ販売制限を解除していない株式を買い戻し抹消する。すでに亡くなった激励対象がまだ行使していない株式オプションの抹消または販売制限性株式の買い戻し抹消と関連する補償と相続を解除し、会社の激励計画を終了する。
(11)授権取締役会は、株式インセンティブ計画に関連するいかなる協定とその他の関連協定に署名、実行、修正、終了する。
(12)授権取締役会は会社の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画を管理し、調整し、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(13)取締役会に株式オプションと制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権した期限は今回の株式激励計画の有効期限と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範性文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が董事会を代表して直接行使することができる。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
ここに公告する。
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 取締役会2022年4月2日
